Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ triệt phá các công ty tiền điện tử gian lận

Ngày 9 tháng 10,Chính quyền liên bang Hoa Kỳ (US) đã buộc tội 14 cá nhân và bốn công ty tiền điện tử về các tội hình sự liên quan đến thao túng thị trường và "giao dịch rửa tiền", đánh dấu một vụ án mang tính đột phá trong ngành tài sản kỹ thuật số.

Cuộc điều tra có sự hợp tác giữaỦy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) , Bộ Tư pháp (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Theo Bộ Tư pháp , hơn 25 triệu đô la tiền điện tử đã bị tịch thu và các nhà điều tra thậm chí còn tạo ra một mã thông báo kỹ thuật số giả mạo để bắt giữ những kẻ thao túng bị cáo buộc đang hành động.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc đối với Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade vì thực hiện giao dịch rửa tiền để thổi phồng giá token một cách giả tạo và thu hút các nhà đầu tư mới.

Sau đó, các bị cáo bị cáo buộc tham gia vào chương trình "thổi giá và xả giá" bằng cách bán token của họ.

Quyền luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy cho biết trong một tuyên bố:

“Đây là những trường hợp mà một công nghệ tiên tiến—tiền điện tử—gặp phải một âm mưu đã tồn tại hàng thế kỷ—thổi giá và xả hàng.”

Ông nói thêm:

“Hoạt động giao dịch rửa tiền từ lâu đã bị cấm trên thị trường tài chính và tiền điện tử cũng không ngoại lệ.”

Các cáo buộc này được áp dụng cho bốn công ty và 18 lãnh đạo và nhân viên liên quan vì có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp này.

Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade bị truy tố

Bản cáo trạng vạch trần một loạt các hoạt động gian lận bị cáo buộc, bao gồm âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư thông qua quảng cáo sai sự thật, thao túng thị trường và các hoạt động giao dịch thao túng.

Nó nhấn mạnh việc sử dụng nhiều ví, chiến lược tiếp thị trực tuyến, ứng dụng nhắn tin và chiến thuật được thiết kế để làm tăng giá tiền điện tử một cách giả tạo.

Trong số các công ty bị liên lụy, Gotbit có lịch sử khét tiếng về hành vi phi đạo đức, trước đây liên quan đến nhiều vụ lừa đảo "rút thảm" khi các nhà phát triển biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư, làm hoen ố thêm danh tiếng của công ty trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tổng giám đốc điều hành của Gotbit, Aleksei Andriunin, 26 tuổi, đã công khai khoe khoang vào năm 2019 về việc xây dựng một doanh nghiệp xung quanh việc làm giả khối lượng giao dịch tại các sàn giao dịch tiền điện tử.

Mới đây ông đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và đang chờ dẫn độ.

Công ty này có liên quan đến các hoạt động phi đạo đức góp phần tạo nên văn hóa gian lận, bao gồm cả hành vi giật thảm.

Là một phần của cuộc điều tra, DOJ tiết lộ rằng FBI đã tạo ra một mã thông báo có tên là NexFundAI trong "Chiến dịch phản chiếu mã thông báo".

Các cáo buộc cho rằng ZM Quant, CLS Global và MyTrade đã tham gia vào giao dịch rửa tiền để thao túng số liệu giao dịch của mã thông báo, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư tiềm năng.

Ngoài ra,Bộ Tư pháp đã nhắm vào Gotbit, CEO và hai giám đốc khác vì đã dàn dựng những âm mưu tương tự.

Gotbit định vị mình là một quỹ đầu cơ và nhà tạo lập thị trường tiền meme, trước đó tuyên bố rằng tiền meme có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa các công ty mới vào lĩnh vực tiền điện tử.

Công ty này cũng có liên quan đến Saitama, công ty bị cáo buộc thao túng thị trường token của mình trong khi bí mật bán một lượng lớn token nắm giữ để kiếm lời hàng chục triệu đô la, làm tăng vốn hóa thị trường lên 7,5 tỷ đô la.

Trong các cáo buộc dân sự riêng biệt,GIÂY cáo buộc Gotbit cung cấp "hoạt động thao túng thị trường theo yêu cầu" bằng cách tạo ra khối lượng giao dịch giả, thường lên tới hàng triệu đô la, thông qua việc tự giao dịch tài sản tiền điện tử.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn đối với Gotbit, Andriunin và các cộng sự của ông ta, cùng với việc trả lại tất cả lợi nhuận bất hợp pháp từ hành vi sai trái bị cáo buộc của họ.

ZM Quant, một công ty khác có trụ sở tại Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những cáo buộc tương tự, đã bị phát hiện tham gia vào giao dịch rửa tiền để đánh lừa các nhà đầu tư về giá token bằng cách thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo.

Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục chống lại các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử

Cáccuộc điều tra do các công tố viên liên bang dẫn đầu ở Boston đã dẫn đến các vụ bắt giữ quốc tế, với năm cá nhân đã nhận tội trong một bước tiến quan trọng hướng tới việc giải quyết tình trạng gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử.

Những cáo buộc này đến từ nhiều quốc gia, bao gồm Hồng Kông, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, nhấn mạnh bản chất toàn cầu của gian lận tiền ảo.

Những cáo buộc nghiêm trọng này làm dấy lên mối lo ngại lớn về tính toàn vẹn của thị trường trong ngành tiền điện tử.

Công tố viên liên bang đã chỉ ra rằng các công ty tiền điện tử hiện sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống, nhấn mạnh sự thay đổi trong cách tiếp cận quản lý.

Cuộc đàn áp này nhấn mạnh cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc chống lại các hành vi gian lận trên thị trường tiền điện tử.

Là một trong những vụ truy tố hình sự đầu tiên nhắm vào các công ty dịch vụ tài chính trong lĩnh vực này, đây đánh dấu thời điểm quan trọng trong nỗ lực liên tục nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong các giao dịch tiền điện tử.