Rủi ro pháp lý đối với KOL tiền tệ để thúc đẩy dự án là gì?

Do thái độ tiêu cực chung của các chính sách trong nước đối với tiền ảo cũng như các giao dịch và đầu tư liên quan, nhiều KOL (Người dẫn đầu quan điểm chính hoặc Big V) có các nền tảng truyền thông xã hội trong nước như Weihu, Zhihu và Douyin đã chuyển sang các nền tảng nước ngoài như Twitter (tức là Twitter, X) và YouTube. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong nửa đầu năm 2023, nội dung của vòng tròn tiền tệ Trung Quốc đã tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau Huang Tweet và Zheng Tweet, vòng tròn tiền tệ đã trở thành một xu hướng hàng đầu khác trên Twitter Trung Quốc.

Sau khi thu hút nhiều sự chú ý thông qua việc tích lũy thông tin đầu ra theo thời gian, kiếm tiền từ lưu lượng truy cập là mục tiêu theo đuổi chính của hầu hết các KOL. KOLCác phương thức kiếm tiền phổ biến bao gồm: thanh toán kiến ​​thức, quảng bá dự án, giảm giá đơn hàng, SocialFi, v.v.

Luật sư Shao cũng đã từng thực hiện thanh toán kiến ​​thức cho KOL trước đây (cộng đồng thanh toán tiền ảo, chúng ta nên chú ý đến những rủi ro pháp lý nào?), và đưa về tiền hoa hồng (Big V trong vòng tròn tiền tệ mang lại hoa hồng cho các đơn đặt hàng, hoạt động kinh doanh này có hợp pháp không?), SocialFi (KOL nổi tiếng trên Internet phát hành tiền xu để người hâm mộ chia sẻ cổ tức, điều này có hợp pháp không? Xem cách Friend.tech, Time Store chơi với nền kinh tế quạt) Phân tích pháp lý về rủi ro.

Trong thực tế, những rủi ro phổ biến hơn là những rủi ro liên quan do KOL thúc đẩy phía dự án gây ra. Luật sư Shao đã xử lý nhiều cuộc tư vấn liên quan đến KOL và cũng đã xử lý nhiều vụ án hình sự và phòng ngừa rủi ro pháp lý liên quan đến KOL.

Văn bản | Luật sư Shao Shiwei

0 1  ;Giới thiệu trường hợp

1. KOL quảng bá nền tảng giao dịch tài sản ảo

Vụ nổ sàn giao dịch tài sản ảo JPEX được coi là "vụ án hình sự đầu tiên trong giới tiền tệ Hồng Kông." Trước đây, nhiều người nổi tiếng và người nổi tiếng trên Internet đã quảng bá nền tảng này. Những người nổi tiếng và nhân vật nổi tiếng trên Internet đã ủng hộ hoặc quảng bá JPEX bao gồm nghệ sĩ Hồng Kông Julian Cheung, ca sĩ Đài Loan Chen Lingjiu, người mẫu Hồng Kông Zhuang Simin, người nổi tiếng Internet Hồng Kông Lin Zuo, YouTuber Chen Yi, v.v.

Theo trang web chính thức của JPEX, JPEX tuyên bố đã "nhận được giấy phép từ Canada, Hoa Kỳ và Úc" và là một "nền tảng tiền ảo được cấp phép". Vào tháng 7 năm 2022, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông đã đưa JPEX vào danh sách các công ty không có giấy phép và các trang web đáng ngờ, đồng thời đưa ra tuyên bố cảnh báo vào ngày 13 tháng 9 năm nay, nói rằng không có cửa hàng thực tế nào của JPEX được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai cấp phép, họ cũng chưa nộp đơn xin giấy phép.

(ảnh từ Internet)

Ngày 2023 Ngày 18 tháng 9, cảnh sát Hồng Kông thông báo rằng 8 người, bao gồm cả những người nổi tiếng Internet Hồng Kông Lin Zuo và Chen Yi, đã bị bắt vì tội âm mưu lừa đảo.

2. KOL kêu gọi đặt hàng cho nền tảng dự án vòng tròn tiền tệ

Giới thiệu dự án xirtam Tuyên bố là hệ thống xây dựng danh tiếng blockchain không KYC tiên tiến đầu tiên trên thế giới. Theo sách trắng của dự án, XIRTAM muốn tạo ra một thế giới trò chơi Play-to-Earn miễn phí và người chơi không cần phải mua bất kỳ vé nào để tham gia. Tháng 3/2023 sẽ là thời kỳ cao điểm phía dự án quảng bá, hiện tượng KOL kêu gọi đặt hàng ở khu vực Trung Quốc là điều hiển nhiên. Shiguang, Mo Mo, Crypto Compass, Chongdi và những người khác đã tiến hành quảng cáo rầm rộ về dự án và kêu gọi các nhà đầu tư bán lẻ mua nó. Nhóm dự án đã lừa đảo hơn 2.000 quỹ Ethereum thông qua vòng đầu tư hạt giống, đấu giá kiểu Hà Lan, đầu tư công. , v.v. và hàng ngàn người đã bị lừa gạt. Sau đó, phía dự án bỏ chạy và giá token giảm hơn 90% trong vòng vài giờ.

Theo thông tin công khai trên Internet, nhóm dự án XIRTAM đã bị đưa ra công lý ở Mianyang, Tứ Xuyên, và KOLs Shiguang và Momo, là những nghi phạm lớn nhất, đã không có bất kỳ cập nhật nào kể từ dòng tweet vào ngày 3 tháng 5.

3. KOL đăng tweet để thu hút sự chú ý đến nhóm dự án

Theo tư vấn người dùng gần đây mà Luật sư Shao nhận được (nội dung liên quan đến vụ án đã được điều chỉnh một chút do quyền riêng tư của người dùng), một KOL nào đó là một chữ V lớn với 300.000 người hâm mộ trên nền tảng xã hội. Một ngày nọ, anh ấy nhận được một tin nhắn riêng tư từ một bên dự án, yêu cầu anh ấy giúp quảng bá bản thân, báo giá cho một tweet là 900U. Người dùng đã đăng 3 tweet có cùng nội dung cho dự án trong vòng hai tuần và nhận được tổng cộng 2700U.

Thật bất ngờ, KOL lần lượt nhận được tin nhắn từ người hâm mộ nói rằng dự án mà anh ấy đề xuất trước đó là "đĩa giết lợn", và nhiều người dùng đã mua sản phẩm tài chính số lượng lớn trên nền tảng do KOL vận hành. project., nền tảng hiện không thể mở được và bên dự án đã mất liên lạc.

02 Vòng tròn tiền tệ KOL thúc đẩy bên dự án, có thể liên quan đến tội phạm Phí

Nếu bên tham gia dự án bị nghi ngờ phạm tội hình sự và KOL đóng vai trò quảng bá và quảng bá rõ ràng trong dự án liên quan, thì sự tồn tại của KOL Chắc chắn rằng anh ta có thể bị cơ quan tư pháp coi là đồng phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự. Rủi ro hình sự phổ biến bao gồm gian lận, mở sòng bạc, mô hình kim tự tháp, v.v.

1. Lừa đảo

Vào tháng 4 năm 2024, một nền tảng trò chơi cờ bạc phi tập trung ZKasino được đồn đại là đã hoạt động Luật sư Shao trước đó đã phân tích vụ việc (→ "Có phải ZKasino, nền tảng cờ bạc Web3 trị giá 350 triệu USD, đã bỏ tiền ra không? Liệu các nhà đầu tư trong nước có thể bảo vệ quyền lợi của mình không?") Vài ngày sau, những người liên quan đến dự án đã bị loại. bị Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo.

Nếu hành vi của bên dự án thực sự gian lận, những KOL đã quảng bá bên dự án sẽ bị đánh giá dựa trên trình độ hiểu biết và mức độ tham gia sâu vào dự án của họ. , mức độ lợi nhuận, v.v., bị nghi ngờ cấu thành tội lừa đảo chung.

2. Tội mở sòng bạc

Một người dùng Weibo đã đăng vào tháng 4 năm 2024, Nếu bạn tham gia giảm giá hoa hồng trên nền tảng hợp đồng vĩnh viễn và phát triển với tư cách là đại lý, bạn sẽ là đồng phạm cho tội mở sòng bạc.

KOL chỉ có thể tweet mã khuyến mãi của nền tảng hoặc xuất bản liên kết lời mời dưới video YouTube. Bản thân KOL không thực hiện các giao dịch trong hợp đồng mà nó quảng cáo. Tuy nhiên, hệ thống nền tảng sẽ ràng buộc những người vào nền tảng và giao dịch thông qua liên kết do KOL đăng ở phía sau, để KOL trở thành đặc vụ cho tội mở sòng bạc.

Theo pháp luật, những người "tham gia chia sẻ lợi nhuận của các trang web cờ bạc" hoặc "làm đại lý của các trang web cờ bạc và nhận đặt cược" thuộc Điều 300 của Bộ luật Hình sự “Mở sòng bạc” quy định tại khoản 2 Điều 3.

3. Tội tổ chức và lãnh đạo mô hình kim tự tháp

Ví dụ: Trong vụ án kế hoạch kim tự tháp tiền ảo Plus Token 40 tỷ được xử lý ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, bên dự án đã tạo ra ví Plus Token để tiếp tục các kế hoạch kim tự tháp dưới danh nghĩa cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tiền kỹ thuật số. những người khác phạm tội tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp, và những người liên quan bị kết án 2 - từ 11 năm. (→ "Giải thích luật thông qua các vụ án | Từ vụ án MLM vòng tròn 40 tỷ xu, làm thế nào trò chơi Web3 có thể tránh được rủi ro MLM?") Theo những câu hỏi gần đây mà Luật sư Shao nhận được, cảnh sát ở nhiều nơi vẫn đang bắt giữ các đặc vụ trên nền tảng này.

Theo quy định của pháp luật, “những người chịu trách nhiệm công khai, đào tạo và các trách nhiệm khác trong hoạt động MLM” có thể được công nhận là người tổ chức và lãnh đạo hoạt động MLM. Do đó, nếu dự án do KOL quảng bá bị nghi ngờ có âm mưu kim tự tháp, ngay cả khi anh ta tuyên bố rằng mình không phải là thành viên của bên dự án, anh ta vẫn có thể bị kết tội âm mưu kim tự tháp.

03 Viết ở cuối

Vì KOL được gọi là “những người dẫn đầu về quan điểm chủ chốt” nên họ đương nhiên phải chịu trách nhiệm tương ứng. Trong mọi lời nói và hành động, chúng tôi đều phải cân nhắc xem liệu mình có có trách nhiệm với người hâm mộ và công chúng hay không.

Để tránh tối đa những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, các KOL phải đưa ra quyết định thận trọng khi thúc đẩy hợp tác với các bên tham gia dự án. Theo thuật ngữ của ngành pháp lý, việc “thẩm định” cần phải được tiến hành trước khi hợp tác, tức là phải điều tra lý lịch của đối tác được đề xuất. Tiến hành điều tra, phân tích và đánh giá thận trọng các điều kiện kinh doanh và rủi ro có thể xảy ra trong các vấn đề hợp tác được đề xuất. Bất kể KOL ở trong hay ngoài nước, rủi ro hình sự cần phải được xem xét trước tiên. Xét cho cùng, các khu vực pháp lý hình sự ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới có một mức độ nhất định về đặc điểm "thẩm quyền dài hạn".

Tất nhiên, nếu khó đánh giá liệu việc xúc tiến dự án có gây ra rủi ro pháp lý cho bản thân hay không, bạn có thể tham khảo ý kiến ​​luật sư nếu cần thiết.