Nguồn: Luật sư Liu Honglin

Cách đây một thời gian, một khách hàng đầu tư vào tiền ảo đã thêm chúng tôi vào WeChat , đã hỏi chúng tôi một câu hỏi. Vấn đề này khá điển hình. Nhiều người bạn chơi tiền tệ lẽ ra đã gặp phải nó, tức là lợi ích của các giao dịch OTC đã bị tổn hại. Khách hàng này hơi khác so với các giao dịch OTC khác. Dưới đây tôi sẽ kể cho bạn nghe bạn những vấn đề mà khách hàng này gặp phải.

01 Tình huống trường hợp

Hãy đến và tham khảo ý kiến ​​Khách hàng của chúng tôi, chúng ta sẽ gọi anh ấy là A, A muốn mua U của một người bạn anh ấy đã quen từ lâu, chúng ta sẽ gọi là bạn của A là B. Phương thức giao dịch giữa họ trước tiên là chuyển tiền từ A sang B, tương đương với việc A đặt hàng với B và cho anh ta biết tôi muốn đặt hàng bao nhiêu. Sau khi B nhận được tiền chuyển từ A thì thu U. Sau khi nhận đủ số U thì chuyển cho A. Giao dịch hoàn tất.

Phương thức giao dịch này rất phổ biến và một số người chơi mua USDT (sau đây gọi tắt là U) theo cách này. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch giữa A và B đã xảy ra vấn đề gì? À, sau khi A chuyển tiền cho B, B không chuyển giao U cho A trong thời gian đã thỏa thuận. Khi A thấy B không chuyển U cho mình khi đến thời gian thỏa thuận, A hỏi B chuyện gì đang xảy ra, B trả lời tài khoản đã bị phong tỏa và việc chuyển U không thể thực hiện được. Cứ như vậy hai tháng trôi qua, B gửi A trả lời rằng tài khoản đã bị đóng băng, chưa được giải tỏa và sẽ được trao cho A sau khi được giải tỏa. Đến tháng 10 năm nay A hỏi B thì B trả lời rằng tài khoản của anh đã bị đóng băng. Khi A thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ không có vấn đề gì, anh ta tức giận và gọi cảnh sát.

A cũng đã chuẩn bị kỹ càng khi gọi cảnh sát, anh in ra bản ghi chép trò chuyện và chuyển giao của cả hai bên rồi đưa đến cảnh sát. Cảnh sát đã tiếp nhận lời báo động của X và tiến hành điều tra tương ứng. Sau khi điều tra, công an khẳng định những gì anh A khai báo với công an là đúng sự thật nhưng đối phương không cấu thành tội lừa đảo và đề nghị khách hàng A giải quyết sự việc bằng biện pháp dân sự.

02 Tranh chấp liên quan đến tiền tệ là hình sự hay dân sự?

Rồi câu hỏi được đặt ra là chuyện xảy ra với người A là vụ án hình sự hay vụ án dân sự như công an nói?

Theo những gì tôi được biết đến nay, chuyện xảy ra với Người A đáng lẽ phải được xử lý như một vụ án hình sự, nhưng tại sao cảnh sát lại nói rằng đó không cấu thành tội lừa đảo? Tôi đoán là cảnh sát vừa rút ra bài học từ đó "Thông báo 94", v.v. Từ góc độ tài liệu, thuộc tính tài sản của tiền ảo bị từ chối. Vì tiền ảo không phải là tài sản theo nghĩa luật hình sự nên tội phạm liên quan đến quyền và lợi ích tài sản này chắc chắn không liên quan gì đến B. Tuy nhiên, khi A nói chuyện với chúng tôi thì anh ta không giải thích lý do cụ thể khiến công an không mở vụ án là vì họ cho rằng tiền ảo không có thuộc tính tài sản nên không mở vụ án, hay là do B vì có không có gian lận. Tôi vừa nói là nó không có thuộc tính tài sản (nhưng cũng không loại trừ việc cơ quan công an ở một số khu vực đã dần công nhận thuộc tính tài sản ảo của tiền ảo trong các vụ án hình sự liên quan đến tài sản), vậy những tình huống có thể xảy ra là gì? trong đó không có gian lận? Ví dụ: sau khi B lấy được tiền, anh ta mua U từ người khác, tài khoản của B quả thực đã bị đóng băng, tuy nhiên sau khi được giải phóng, B đã nhầm tưởng và sử dụng loại tiền ảo đáng lẽ phải chuyển cho A. Hoặc Việc bán lại nó cho người khác không bị coi là gian lận.

Như vậy, quay lại chủ đề bài viết này, việc mua tiền ảo từ bên kia mà bên kia không giao, có thể là vụ án hình sự hoặc vụ án dân sự. Nếu tôi nói điều này thì coi như tôi không nói, phải không? Việc này cần được xử lý theo các tình huống khác nhau, nếu cơ quan công an tại nơi xảy ra tội phạm không công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo hoặc mục đích chiếm hữu được tạo ra trong quá trình thực hiện hành vi hoặc giao dịch không thể tiến hành suôn sẻ do Những lý do bất ngờ của chính nó, thì tất cả sẽ không thuộc thẩm quyền của tội lừa đảo hình sự, vì vậy chúng ta chỉ có thể giải quyết vấn đề bằng các biện pháp dân sự.

Về việc giải quyết vấn đề thông qua tố tụng dân sự, tòa án ở nhiều nơi có quan điểm khác nhau về giao dịch tiền ảo. Về các quan điểm khác nhau, vui lòng tham khảo "Cho người khác vay Bit" do các luật sư vĩ đại khác viết của chúng tôi. Tôi có thể kiện vì tiền ảo không? "Các bạn hãy nghiên cứu kỹ bài viết này. Mặc dù tiêu đề của bài viết này là "vay mượn" nhưng nội dung thực chất của nó cũng giống như nội dung giao dịch.

03 Luật sư của Mankiw đề nghị

Vào cuối phiên tòa bài viết, tôi cũng muốn nói với bạn rằng khi gặp tình huống này mà bạn có thể rẽ trái hoặc phải, rất khó để giải quyết vấn đề chỉ bằng một cách. Gần đây tôi nhận được một vụ án trong đó bị cáo bị nghi ngờ tham ô. Vì tội tham ô là một “tội truy tố tư”, tức là nếu bên liên quan không khởi tố hình sự tư tại tòa thì cơ quan công an và các cơ quan khác sẽ cơ quan điều tra hình sự sẽ không chủ động điều tra vụ việc. Sau khi vụ án được đưa ra tòa, lần đầu tiên tòa cho rằng tôi không cung cấp được bằng chứng cho thấy tòa án của họ có thẩm quyền xét xử và sẽ không mở vụ án. Vì vậy, sau khi thay đổi danh sách khiếu nại và chứng cứ, tôi đã nhắc lại rằng tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc, lý do tòa bác bỏ vụ kiện của tôi khiến tôi bật cười và nói: “Tôi không đồng ý khởi kiện, và đó là đề nghị giải quyết thông qua tố tụng dân sự.” Bạn có hiểu tòa án nghĩa là gì không? Lý do là, nói đúng ra đây là vụ án hình sự, tôi nên khởi kiện thuộc thẩm quyền của mình, tuy nhiên, các vấn đề tương ứng bạn cũng có thể giải quyết thông qua tố tụng dân sự nên tôi sẽ không khởi kiện thay bạn.

Lý do tôi nói về quá trình nộp hồ sơ vụ án của mình là để nhắc nhở tất cả những người chơi tiền ảo đã bị lừa rằng một số vụ án thực sự là hình sự và dân sự. Nếu bạn không thể vượt qua con đường tội phạm , vậy thì cứ tiếp tục. Hãy thử cách tiếp cận dân sự. Chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề thì lấy nó cũng không có gì sai. Dù sao thì mọi con đường đều dẫn đến Rome.