Tại sao thương gia Mỹ bị kết tội che giấu tội mua bán USDT để hưởng chênh lệch?

Nguồn: Luật sư Shao Shiwei

Giới thiệu:

Mới đây, tạp chí "Công tố viên Trung Quốc" đăng bài "Giải thích các vụ án bí ẩn | Liên quan đến hư cấu Vụ án" "Nhận dạng tư pháp về rửa tiền" là vụ án do Viện kiểm sát quận Trường Ninh Thượng Hải thụ lý, trong đó một doanh nhân U phạm tội che giấu và che giấu tiền thu được từ phạm tội. Bị cáo Xiao Mou Anh ta đã thực hiện một lợi nhuận 6.000 nhân dân tệ và bị kết án 3 năm 3 tháng tù.

Đối với các vụ việc thương nhân Mỹ mua bán tiền ảo và dính líu đến xử lý hình sự, Luật sư Shao trước đây đã viết một số bài (các bạn có thể click vào link cuối bài để đọc ) để tiến hành phân tích pháp lý.

Hôm nay chúng ta sẽ nói về một vấn đề thiết thực hơn, đó cũng là vấn đề tư vấn pháp luật mà Luật sư Thiệu thường xuyên được hỏi trong công việc hàng ngày.

< span style="font-size: 14px;">(Nguồn hình ảnh: X, Telegram)

01 Ngày nay, ngay cả phụ nữ mang thai cũng đang làm bán thời gian với tư cách là thương nhân thương mại điện tử để kiếm tiền chênh lệch

Không biết có phải vì Luật sư Shao đã xử lý các vụ việc liên quan đến tiền tệ trong một thời gian dài hay không. lâu rồi Tôi cảm thấy như các thương nhân thương mại U bây giờ Ngày càng có nhiều người hơn?

Cách đây vài năm, nhóm pháp lý của Shao cũng đã xử lý một vụ án trong đó một doanh nhân chữ U nào đó (ở đây gọi là Xiaomei) bị tình nghi phạm tội tín nhiệm và hiện đang được tại ngoại chờ xét xử. Xiaomei kể về lý do cô trở thành thương nhân thương mại U. Đó là vì năm ngoái cô đang mang thai và không có việc gì làm ở nhà, cô xem thông tin trên mạng và biết rằng việc mua bán USDT có thể kiếm được lợi nhuận nên cô bắt đầu làm việc bán thời gian- thời gian làm thương gia thương mại điện tử, nghĩ rằng cô ấy có thể bổ sung thu nhập cho gia đình mình. Mặc dù nó được giao dịch trên một sàn giao dịch tiền ảo chính thức lớn nhưng số tiền bị đánh cắp vẫn được nhận.

Còn một tín hiệu nữa, cũng có thể thấy nhóm U-business ngày càng lớn mạnh, dường như có nhiều người làm việc trong ngành ngoại vi này hơn. Nói một cách dễ hiểu thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp cắt tỏi tây.

Bạn không muốn trở thành người bán thương mại điện tử? Có những ngưỡng nhất định cho việc đó. Bạn có biết cách sử dụng ví kỹ thuật số không? Làm cách nào tôi có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn bằng cách giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau? Làm thế nào để tiến hành đánh giá KYC đối với khách hàng? Làm thế nào để tránh nhận được chữ U màu đen? Làm thế nào để đối phó với cảnh sát nếu bạn bị mắc kẹt trong tình trạng đóng băng? Bạn không hiểu những câu hỏi này phải không? Tôi đang đào tạo U-business. Giá khóa học chỉ xxxxx nhân dân tệ. Bạn có quan tâm không? Nó có thể giải quyết hoàn hảo mọi trở ngại bạn gặp phải trong quá trình mua bán U. Chi phí rất tiết kiệm phải không? Thật tuyệt khi được đào tạo. Công việc kinh doanh có lợi nhất là dạy người khác kiếm tiền.

Thương nhân Mỹ không sợ bị lừa khi giao dịch sao? Tôi đưa tiền cho bạn, bạn không cho tôi tiền thì sao? Một số người đã tìm thấy cơ hội kinh doanh từ thời điểm này và bắt đầu kinh doanh bảo lãnh U-business (hơi giống với nền tảng Alipay và Xianyu). Nếu bạn không tin tưởng cả hai bên trong giao dịch thì bạn có thể tin tưởng tôi. Bạn đưa cho tôi tiền và U của bạn, tôi sẽ khấu trừ một số phí xử lý từ cả hai bên làm chi phí bảo lãnh, sau đó tôi sẽ chuyển nó cho cả hai bạn Điều này sẽ giải quyết hoàn hảo vấn đề của bạn. Lợi nhuận từ cả hai phía, kiếm lợi nhuận khổng lồ mà không cần vốn, công việc kinh doanh này thực sự tuyệt vời.

Tôi luôn than thở rằng kinh doanh thương mại điện tử quá khó, bạn phải kiếm rất nhiều tiền và chỉ kiếm được lợi nhuận từ 1.000 nhân dân tệ trở xuống, nhưng bạn phải cẩn thận tất cả nguy cơ nhận tiền đen và thực tế là có rất nhiều người đang tìm cách cắt đứt quan hệ của mình. Thẻ bị đóng băng có thể cũng không sao, đội ngũ của chúng tôi đã xử lý thành công nhiều trường hợp giải phóng thẻ ngân hàng, tuy nhiên, một khi bạn dính vào án tù và mất tự do cá nhân thì bạn sẽ gặp rắc rối lớn.

02 Sau khi bị cảnh sát điều tra, tôi có thể khẳng định mình vô tội không?

Đây là giá trị đơn giản của công dân, dù là khách hàng hay người thân, câu hỏi đầu tiên cần hỏi ý kiến ​​​​luật sư khi đối mặt với một cuộc điều tra của công an là: Tôi thực sự chỉ là mua bán U để tạo nên sự khác biệt. , tôi thực sự không biết liệu mình có chấp nhận U đen hay không, tôi có thể khẳng định mình vô tội không? Là một luật sư bào chữa hình sự, tôi chắc chắn có thể hiểu loại câu hỏi này, nhưng liệu điều đó có nghĩa là nếu bạn bị cảnh sát điều tra, bạn chỉ cần nói: "Tôi chủ quan không biết gì về hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm của người khác"? dĩ nhiên là không.

Điểm cốt lõi trong việc xác định có cấu thành tội phạm hay không là xem xét nhận thức chủ quan của người phạm tội.

Lấy trường hợp doanh nhân tên Xiao phạm tội che giấu nêu ở phần đầu bài viết này làm ví dụ minh họa cho phán quyết của tòa án về “nhận thức chủ quan” của thủ phạm về hành vi trái pháp luật và hành vi phạm tội của đối tác.

Sự thật của vụ án có thể tóm tắt ngắn gọn như sau: Sau khi Xiao mua lại U, anh ta đã bán nó cho người khác và số Nhân dân tệ mà người khác trả cho Xiao là một phần số tiền bị đánh cắp. Xiao bị kết án che giấu .

Nhận xét của luật sư Shao:

Xiao có biết bản chất cụ thể và nguồn gốc của số tiền mà người khác kiếm được từ thượng nguồn không? Tôi tin rằng anh ấy chắc chắn không biết, vì anh ấy chỉ bán U và tự xây gạch cho mình.

Vậy, tội che giấu có đòi hỏi người phạm tội phải biết tính chất cụ thể, nguồn gốc số tiền mà người khác kiếm được từ thượng nguồn? Không cần. Tất cả những gì thủ phạm cần biết là tiền ngược dòng là tiền bị đánh cắp.

Tất nhiên, không có bên liên quan nào chủ động nói khi bị thẩm vấn: "Tôi biết tiền của bên kia là tiền ăn trộm! Giao dịch của tôi là giúp bên kia chuyển số tiền bị đánh cắp!". Lần này phải kết hợp nhiều chứng cứ thì có thể suy ra hung thủ đã có nhận thức chủ quan. Ví dụ: trong trường hợp này:

 1 Phương thức giao dịch bị ẩn. Thay vì sử dụng các phần mềm trong nước như WeChat, QQ, cả hai bên đều sử dụng Telegram (còn gọi là Paper Plane hay Telegram), một phần mềm chat của nước ngoài có khả năng chống trinh sát mạnh như phá hủy tức thời sau khi đọc.

 2 Chế độ giao dịch không bình thường. Hai bên không giao dịch trên sàn mà ngoại tuyến và thống nhất thực hiện trong nhà vệ sinh, ô tô và những nơi khác cố tình tránh bị giám sát, ngoài ra tất cả nhân viên trực tuyến đều đeo khẩu trang, đội mũ để che đậy khi giao dịch.

 3 Giao dịch có liên kết "kiểm tra thẻ" và lợi nhuận bất thường. Mỗi lần như vậy, Xiao đều được yêu cầu chuyển số tiền ảo tương đương 100 nhân dân tệ vào địa chỉ ví của mình, giá giao dịch cao hơn nhiều so với giá giao dịch cao nhất trong ngày trên sàn giao dịch, giao dịch trước đó là giao dịch thua lỗ.

Gộp lại những hành vi trên, khó có thể nói rằng Xiao không biết rằng tiền của đối phương có điều gì đó đáng nghi.

03 Nếu bạn không thể vô tội thì làm sao bạn có thể đấu tranh để được giảm nhẹ hình phạt?

Tội giúp đỡ, tin tưởng có mức án tối đa là ba năm, còn tội che giấu có mức án tối đa là bảy năm. Việc áp dụng các tội phạm khác nhau sẽ có tác động lớn đến các bên liên quan. Về mặt pháp lý, tội che giấu bao gồm việc biết rõ rằng nguồn gốc là tiền phạm tội và số tiền thu được từ đó, trong khi tội hỗ trợ và tin tưởng chỉ giới hạn ở việc biết rằng người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội.

Tuy nhiên, trong thực tiễn tư pháp, việc xác định một người phạm tội đồng phạm hay tội che giấu vẫn chưa rõ ràng lắm. Như đã phân tích ở bài viết trước của tôi “Tội che giấu có thể chuyển thành tội giúp đỡ, tin tưởng được không?” Câu nào nhẹ hơn? "Sự hỗn loạn của các phán quyết khác nhau cho cùng một vụ án luôn tồn tại.

Đấu tranh như thế nào để được giảm án? Tiền đề là phải hiểu chính xác khái niệm và đặc điểm của hai loại tội phạm, bạn có thể tham khảo bài viết này của Luật sư Shao, “Đánh giá bài viết: Những tội phạm có thể xảy ra khi cung cấp tài khoản để giúp mọi người chuyển tiền”, trong đó có nội dung: một phân tích chi tiết.

Đối với từng vụ án, cần phân tích các yếu tố cấu thành cụ thể của hai tội phạm và kết hợp với các tình tiết của vụ án để xác định chính xác.

Viết ở cuối

Như Luật sư Thiệu thường nói với bạn bè đến tư vấn, giao dịch trong mắt doanh nhân U chỉ là tiền boa của tảng băng trôi.