会宁警方摧毁利用虚拟币为赌博及诈骗“跑分洗钱”的团伙，涉案资金300余万元

2023-09-13 13:58

Odaily星球日报讯近日，甘肃省会宁县公安局成功打掉一家族式“跑分”洗钱团伙，成功抓获4名为网络赌博、电信诈骗“跑分洗钱”的犯罪嫌疑人。经初步统计，该团伙使用个人账户转移资金流水达300余万元。经查，今年8月份以来，犯罪嫌疑人南某伙同其亲属共四人，为获取不法利益，利用“飞机”聊天软件与境外电信诈骗、网络赌博等洗钱团伙取得联系，在洗钱团伙的指导下，四人通过“USTD”虚拟货币交易群购买“USTD”虚拟货币，再通过微信群、跑分平台出售变现，并利用自己及亲属的的银行卡、微信、支付宝等账户向对方指定账户转账，从中非法牟利8万余元。 9月7日，侦办民警展开收网行动，将南某等四人全部抓获归案，现场查扣作案手机18部，境外电话卡39张，台式电脑主机1台，笔记本电脑1台，查获价值7000余元的USDT虚拟币900余个。目前，该4名犯罪嫌疑人已被会宁县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。