四人因加密货币投资欺诈和洗钱在美国被起诉

据 Foresight News 报道，美国司法部披露，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong 和 Hailong Zhu 因涉嫌加密货币投资欺诈和洗钱而受到指控。法庭文件显示，这些人涉嫌合谋设立空壳公司和银行账户，以清洗来自加密货币投资骗局和其他欺诈计划的资金。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整个欺诈计划涉及至少 284 笔交易，导致受害者损失超过 8000 万美元。受害者的 2,000 多万美元资金直接存入了与被告相关的银行账户。美国特勤局全球调查行动中心目前正在调查此案。 法庭文件中描述的 "宰猪 "诈骗计划涉及骗子通过约会服务、社交媒体或主动发送的信息或电话寻找受害者。骗子们会与受害者建立关系并逐渐获得他们的信任，最终介绍使用加密货币进行商业投资的想法。