BitConnect 加密货币庞氏骗局的 800 多名受害者将获得 1700 万美元的赔偿

据美国司法部称，已崩溃的 BitConnect 加密货币庞氏骗局的 800 多名受害者将获得 1700 万美元的赔偿。

圣地亚哥的联邦地方法院有序的 周四的赔偿，将分发给 40 多个国家的受害者。

BitConnect 被宣传为使用专有技术产生高回报的在线加密投资程序，但美国证券监管机构声称该操作是一个庞氏骗局，从投资者那里骗取了数十亿美元。它于 2018 年关闭。

Glenn Arcaro，BitConnect 的美国顶级发起人，认罪 2021 年 9 月合谋实施电汇欺诈。圣地亚哥的联邦大陪审团被起诉 该投资项目的创始人 Satish Kumbhani，去年 2 月。

根据起诉书，Kumbhani 指示贷款计划的发起人操纵 BitConnect 硬币 (BCC) 的价格，以营造市场对 BitConnect 数字资产有需求的印象。

据称，Kumbhani 和他的同谋还通过使用多个加密货币钱包通过国际加密货币交易所转移资产来隐藏和转移投资者的资金。

此外，据称 Kumbhani 不遵守金融业的规定，例如不按照《银行保密法》的要求在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册，从而避免了 BitConnect 的审查和监督。