BitConnect 创始人因涉嫌丢失 220 个比特币而受到调查

根据一个报告 来自印度快报，该国当局对 Satish Kumbhani 展开调查，原因是他涉嫌参与从 220 比特币 (BTC) 中骗取一个人。 Kumbhani 是 BitConnect 的创始人，被美国法院判定支持价值 24 亿美元的全球庞氏骗局。

现在，印度当局正在接受一名国民的投诉，调查 Kumbhani 和六名嫌疑人。投诉人和嫌疑人在 5 年的时间里参与了几笔交易。

投诉人投资了 54 个比特币 (BTC) 作为对一个项目的原始投资，该项目承诺他将获得 166 个比特币的回报。向印度当局提交的法律文件称，Kumbhani 和另一名嫌疑人共向投诉人诈骗了约 220 个比特币。

该投诉是在上周二提交的，因此该国当局开始搜索有关涉嫌诈骗的程度和嫌疑人下落的更多信息。在撰写本文时，调查没有结果。

除了印度当局的调查外，如前所述，Kumbhani 在美国还被指控共谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、共谋进行商品价格操纵、经营无证汇款业务以及共谋进行国际洗钱.

然而，Kumbhani 仍然在逃，如果被捕并被引渡到美国，他可能面临最高 70 年的监禁。时至今日，美国联邦调查局 (FBI) 和美国国税局 (IRS) 的刑事调查部门正在调查与 BitConnect 相关的活动以及从比特币和加密货币中骗取受害者的数百万美元。

根据美国司法部的新闻稿：

圣地亚哥的一个联邦大陪审团今天返回了一份起诉书，指控 BitConnect 的创始人策划了一个全球庞氏骗局。 BitConnect 是一个涉嫌欺诈的加密货币投资平台，最高市值达到 34 亿美元。

比特币和加密货币诈骗在 2022 年呈下降趋势

BitConnect 通过承诺从他们的“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”中获得回报来吸引受害者。该计划利用其客户的资金产生利润，偿还早期投资者，然后窃取后期采用者的资金。司法部发布补充说：

BitConnect 的创始人就 BitConnect 的“借贷计划”误导了投资者。 (...) “BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”能够通过使用投资者的资金在加密货币交易市场的波动性上进行交易来产生可观的利润和有保证的回报。然而，正如起诉书中所称，BitConnect 是一个庞氏骗局。

作为比特币主义者报告 ，链上公司 Chainalysis 记录到，在 2022 年前七个月，加密货币黑客攻击增加了 60%。不良行为者设法从针对该行业的不同网络攻击中获利约 20 亿美元。

然而，加密诈骗在同一时期大幅减少。 2021 年上半年，加密诈骗的净收入超过 40 亿美元，而今年为 16 亿美元，下降了 65%。链分析说：

自 2022 年 1 月以来，诈骗收入的下降或多或少与比特币定价一致。随着资产价格下跌，加密货币骗局——通常将自己表现为具有巨大承诺回报的被动加密投资机会——对潜在受害者的吸引力降低。