BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 免于入狱，获得 30 个月的缓刑

加密货币交易所 BitMEX 的联合创始人本杰明·德洛 (Benjamin Delo) 因违反银行保密法 (BSA) 被判处 30 个月缓刑，该法是一项反洗钱 (AML) 法。

周三在纽约联邦法院作出的判决是在他的认罪 2 月，他在 BitMEX 担任职务时“故意未能建立、实施和维护反洗钱 (AML) 计划”。

检察官曾辩称，德洛应该服刑一年，或者至少接受两年缓刑和六个月的家庭拘留，就像过去一样 授予前首席执行官亚瑟·海耶斯 在五月。

对于 Delo，他较轻的判决结束了开始的法律传奇 2020 年 10 月，也看到了联合创始人海耶斯 , Samuel Reed 和 BitMEX 的第一位正式员工格雷戈里（Greg）Dwyer，被控类似违规行为 .

法官 John Koeltl 称 Delo 的违规行为“非常严重”，并表示他知道 BitMEX 没有实施反洗钱和了解你的客户 (KYC) 法规，这违反了美国法律。

然而，Koeltl 法官指出，后来的交流 采取措施整改 问题并变得合规。

“当我回头看时，我发现在解决我们系统中的一个缺陷方面存在根本性的失败，”德洛在法庭上说，并补充说，他对让他接触司法系统的行为深表遗憾，并发誓这将是他最后一次擦肩而过用它。

作为居住在香港的英国公民，Koeltl 法官下令允许 Delo 在香港服缓刑。

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Koeltl 法官还考虑到 Delo 支付了 1000 万美元的罚款解决法院命令 从 5 月开始，在商品期货交易委员会 (CFTC) 因违反《商品交易法》的某些方面而提起的民事案件中。

Delo 法律团队的一位发言人在量刑听证会后表示，他们很高兴法院驳回了“政府在本案中夸大《银行保密法》指控的严重性的愤世嫉俗的企图。

Delo 的律师表示，他打算很快离开美国前往香港。

与此同时，目前居住在百慕大的澳大利亚出生的前 BitMEX 业务发展主管 Greg Dwyer 正在与纽约联邦法院进行谈判，以延长提交审前文件的截止日期， 根据 给悉尼先驱晨报。

德怀尔的律师在致法院的一封信中说，“双方继续就此事的可能解决方案进行讨论。”