中国因使用加密货币洗钱 1.7B 美元逮捕了 63 人

简单来说

• 中国当局逮捕了一个 63 人的团伙，罪名是用加密货币洗钱 17 亿美元。
• 当局此前因类似罪行逮捕了一个 93 人的团伙。
• 到 2022 年，非法行为者对加密货币的使用已大大减少。

中国当局逮捕了一个 63 人的团伙，他们使用加密货币洗钱 120 亿元人民币（17 亿美元） .

根据当地媒体报道 , 科尔沁公支部安全 内蒙古自治区通辽市公安局透露，已成功铲除该洗钱团伙。

该团伙被调查3个月
内蒙古自治区公安厅对施某元的建设银行卡资金流向异常情况发出警告后，科尔沁分局民警首先对该团伙产生了兴趣。

进一步调查显示，该团伙分布在多个省市。该团伙的一些成员甚至在遥远的泰国被捕。

专案组230名干警历时3个月，辗转17个省、市、自治区，才抓获了包括领导张某、季某在内的63名犯罪嫌疑人。

当局还透露，该团伙自2021年5月开始活动，通过诈骗、传销、赌博等不法活动获取赃款。该团伙随后利用加密资产洗钱他们的非法财富。

中国此前逮捕93名犯罪嫌疑人
这不是中国当局第一次捣毁使用加密货币洗钱的犯罪团伙。几个月前，衡阳县公安局被捕 一个使用加密货币洗钱 4000 万元的团伙。

该团伙自2018年以来一直活跃，涉及300多起电子诈骗案件，受害人包括县公安局局长刘小龙。案件中共有93名嫌疑人被捕。

这表明患病率 该国与加密相关的犯罪，并解释了政府的反加密立场。但即使是政府的打击也未能消除加密货币的使用或比特币 在国内挖矿。

用于犯罪活动的加密货币已经下降
与此同时，根据来自的数据，今年比特币和其他加密货币用于犯罪活动的情况有所下降连锁分析 .截至 2022 年 7 月，涉及加密货币的非法活动减少了 15%，整体诈骗收入下降了 65%。

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