2025年，利用加密货币进行的人口贩卖活动激增85%，涉案金额达数亿美元，其中Tether和USDC等稳定币被广泛用于大额国际支付。贩卖者通过Telegram等平台及诈骗据点协调强迫劳动和网络诈骗活动，而区块链的透明特性正助力执法部门追踪并瓦解这些犯罪网络。

美国法院对加密货币交易所Paxful处以400万美元罚款，认定该平台多年来协助犯罪分子转移资金，并纵容非法卖淫等犯罪活动在其平台上运作。监管机构指出，该公司漠视基本的反洗钱规则，且未对可疑交易行为进行上报。

据TRM Labs最新调查显示，尽管面临严厉的执法行动和平台禁令，名为"新币"的中文加密货币担保服务仍处理了179亿美元的区块链交易量。

意大利当局突击搜查了第三级别足球俱乐部特里埃斯蒂纳足球俱乐部的办公室及15名相关人员的住所，调查其涉嫌洗钱和虚假记账行为。调查人员正在核查该俱乐部如何管理1000万欧元公共资金及4000万欧元国际银行转账资金，而其债务总额目前已达约6000万欧元。

韩国当局破获一个国际加密货币犯罪团伙，该团伙通过国内外账户洗钱约1500亿韩元（1.017亿美元）。三名中国籍嫌疑人因伪装成整容手术费、留学费等合法支付用途挪用资金，面临起诉。

自 2022 年以来，LastPass 用户被盗的 3500 多万美元加密货币被追查到俄罗斯网络犯罪分子使用弱主密码，并通过混合器和俄罗斯交易所洗钱。TRM 实验室发现，这些盗窃行为持续了数年，这表明如果安全措施薄弱，即使是加密的保险库也会遭到破坏。

一名韩国男子利用加密货币为一个语音钓鱼团伙洗钱，在上诉取消缓刑后被判处四年监禁。法院称，他是该诈骗团伙的中层管理人员，而且有犯罪前科，因此需要对他处以更严厉的惩罚。

一项全欧洲范围的调查发现了一个加密货币欺诈网络，该网络通过虚假交易平台、深度伪造广告和呼叫中心洗钱超过 7 亿欧元。当局逮捕了多名嫌疑人，缴获了现金、加密货币和奢侈品，同时在七个国家对该骗局的营销和运营网络进行了打击。

Authorities in Switzerland and Germany shut down Cryptomixer.io, a service used to launder Bitcoin, seizing servers, data, and over €25 million in crypto. The operation, supported by Europol, aims to stop criminal activity and provide evidence for further investigations.

William Lonergan Hill, co-founder of Samourai Wallet, has been sentenced to four years in prison for running an unlicensed crypto service used in criminal transactions. His co-founder received five years, and authorities are emphasising consequences for illegal activity linked to privacy-focused crypto tools.