来自 5 个国家的加密货币监管机构确定了一个潜在的 10 亿美元庞氏骗局

近几个月来，投资加密货币一直充满挑战。价格急剧变化、资产崩溃和各种经济挑战动摇了新兴市场。

自去年 11 月以来，随着世界上最受欢迎的加密货币比特币的价格下跌，曾因与美元挂钩并受交易所监管而被认为安全可靠的货币价值也随之下跌。

数字资产支持者称赞国际和国家当局为更好地了解和监测该行业的生存能力所做的努力。

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俄罗斯对乌克兰的毫无意义的入侵也促成了增长。在国内外，大量个人使用加密货币进行资金转移，再次证明了货币的实用性。

无论其辉煌时刻如何，加密货币目前都处于关键时刻。

自去年 11 月以来，它的市值损失了近 50%，并且容易受到欺诈、操纵和突然下跌的影响。

抛开它的亮点不谈，比特币和其他数字资产目前正处于十字路口。 (Inc42)

税务调查员密切关注大规模欺诈

现在，监管机构正在调查另一起欺诈行为。

国际税务检查员发现了 50 多起潜在的加密税违法行为，这可能为未来几周的官方调查铺平道路——包括可能的 10 亿美元庞氏骗局。

根据周五发布的报告，来自全球税务执法联席会议 (J5) 国家的税务执法负责人本周齐聚伦敦，分享情报和数据，以发现非法跨境活动的来源。

周五，美国国税局刑事调查负责人 Jim Lee 表示，“其中一些线索涉及在我们管辖范围内进行大量 NFT 交易的个人，这些交易涉及潜在的税收或其他金融犯罪。”

所涉资金似乎影响了全球投资者，包括澳大利亚、加拿大、美国、英国和荷兰的加密货币买家。

“看起来 [one] 是一个价值 10 亿美元的庞氏骗局。这是带有‘B’的十亿，这种领先优势影响到每一个 J5 国家，”Lee 评论道。

J5 是一项涉及五个国家政府的打击税收犯罪计划。

日线图上的加密货币总市值为 1.25 万亿美元 |来源：TradingView.com

该计划强调加强对新兴加密货币业务中的危害、欺诈和不法行为的检查。

上周一，美国财政部长珍妮特耶伦告知立法者，TerraUSD 稳定币的崩溃表明需要制定额外的法律。

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J5 比。加密货币犯罪助推器

J5 的成立是为了响应经济合作与发展组织 (OECD) 呼吁各国采取更多措施打击税收犯罪促进者的呼吁。

国税局刑事调查局 (IRS-CI)、澳大利亚税务局 (ATO)、财政调查局 (FIOD)、加拿大税务局 (CRA) 和 HM Revenue &海关组成组织。

荷兰财政信息和调查局的 Niels Obbink 表示，“NFT 是新兴的基于贸易的洗钱数字方法之一。”

在比特币市场动荡的一周中，对涉嫌犯罪行为的确认代表了更多的坏消息。

据一些估计，价格大幅波动扰乱了加密市场，并使总资产估值降低了约 2700 亿美元。

来自 InsideBitcoins 的特色图片，来自 TradingView.com 的图表