Do Kwon 的 Terraform Labs 在新加坡接受调查

据彭博社援引执法部门的一份电子邮件声明报道，新加坡警方已对 Terraform Labs 及其创始人 Do Kwon 展开调查，后者目前仍在其祖国韩国逃亡。

Kwon 拥有 Terraform Labs 92% 的股份，并且是该公司的唯一董事兼首席执行官。

警方除了“正在进行”这一事实外没有澄清调查的性质，并补充说 Kwon 目前不在该国。

Terraform Labs 的总部和注册地在新加坡，但尽管在其他国家面临刑事指控，但直到现在仍未受到该国法律机构的审查。

刑事指控

Kwon 和 Terraform Labs 都在韩国接受了几个月的调查，并因 2022 年 5 月价值 600 亿美元的 Terra LUNA 倒闭而面临与欺诈相关的刑事指控。

权潜逃后下落不明，在韩国面临法律诉讼。该国执法部门已对他发出多项国际逮捕令，目前仍在寻求起诉。

2022 年 12 月，韩国警方声称权某躲藏在塞尔维亚。 2 月 1 日之前，Kwon 偶尔会通过推文活跃在社交媒体上，但此后一直保持沉默。

与此同时，美国证券交易委员会也在 1 月份对 Kwon 和 Terraform Labs 提出指控，并希望以欺诈罪起诉他。

SEC 的诉讼

美国证券交易委员会已提交一份诉讼 就 Kwon 和 Terraform Labs 创造的加密货币的崩溃对他们提出指控，其中包括多项证券欺诈罪。

SEC 声称 Kwon 多次“误导、欺骗和欺骗”投资者。它补充说，Terra LUNA 生态系统是一个欺诈计划，Kwon 在没有向 SEC 注册的情况下非法提供证券，最终导致超过 400 亿美元的损失。

该诉讼还将 LUNA 和 UST 标记为证券。

此外，该文件称，Kwon 和 Terraform Labs 于 2022 年 5 月将 10,000 比特币从该项目中移出并放入冷钱包中，并自 2022 年 6 月以来一直定期出售 BTC。

收益被转移到一家未具名的瑞士银行，然后被提取。

“从 2022 年 6 月到本投诉之日，超过 1 亿美元的法定货币已从该瑞士银行提取。”