Terraform Labs 加强调查：突击搜查七家与倒闭有关的加密货币交易所

由于 Terraform Labs 的调查，韩国的加密货币生态系统仍然存在问题。据报道，该国当局周三以最新行动推进了调查。针对 Terraform Labs 管理层的欺诈指控的调查仍在进行中。

Terraform 探测器升温

作为今年早些时候对 Terraform Labs 标志性 Terra 协议失败的持续调查的一部分，韩国当局已开始对加密货币交易所进行搜索。

这些搜索被认为与有关 Terra 网络崩溃的欺诈指控有关。当地时间下午 5 点左右，检察官开始没收这些企业的文件和其他数据来源。

在调查 Terraform Labs 的韩国检察官搜查和没收的 15 家企业中，有 7 家加密货币交易所。

根据发布的一份报告，首尔南区检察官办公室的联合金融和证券犯罪调查组突击搜查了 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Copax 以及其他与 Terra 崩溃有关的公司的办公室周三由新闻1 韩国 .据称，当局收集了有关 TerraUSD（前身为 UST）和 Terra（LUNA）交易的信息，这些信息在代币价格大幅贬值并随后在 5 月崩盘后导致近 200,000 名韩国投资者蒙受损失。 Terra (LUNA) 现在是 Luna Classic (LUNC)。

此外，根据韩联社 , 侦探们至少搜查了另外八个地方，包括参与调查的人的住所和办公室。

Terraform Labs 的联合创始人 Do Kwon 和 Daniel Shin 是许多人攻击的目标法律行动。 其中包括指控 Kwon 和公司欺骗投资者数十亿韩元的诉讼，以及有关执法部门正在调查该公司涉嫌经营庞氏骗局 和一个洗钱 方案。权的税务文件在 6 月被官员没收，作为可能调查的一部分逃税 .据报道，Terra 问题是在一次会议上提出的美国和韩国官员 上个月。

BTC/USD 交易价格超过 24,000 美元。来源：交易视图

韩国官员还对该公司的一名员工展开调查，据称挪用比特币 2021 年 5 月。但是，没有证据将嫌疑人与 Do Kwon 联系起来。

此外，区块链安全公司 Uppsala Security 和 CoinDesk Korea 最近的分析证实了一些人的断言，他们认为 Terra 生态系统的消亡可能是内部工作

Terra 的主要设计师之一 A 先生是禁止 作为首尔南部地方检察厅金融和证券犯罪联合调查组调查的一部分，不得出境。

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银行交易也是调查的一部分

据报道，当局已询问银行是否与潜在欺诈有任何联系。彭博文章。 银行正在调查“使用加密资产进行洗钱或货币投机”的风险。文章还称，新韩银行和友利银行是当局接触过的两家主要地区性银行。

“监管机构正在审查是否违反了有关洗钱和外汇交易的法律。监管机构加强了与该国检察官在调查中的合作。”

新韩银行发言人表示，虽然交易的具体数量尚未确定，但监管调查正在进行中。此外，检察官正在调查上述交易与附近加密货币交易所之间的联系。是否向海外利益相关者支付了错误款项似乎是调查的核心。因此，商业银行不可避免地成为异常国际交易调查的焦点。

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尽管总部位于韩国，但 Terraform Labs 的破产及其后发生的事件对加密货币行业产生了重大影响。受美国 UST 和 LUNA 惨败影响的投资者暗示，将对涉嫌挪用 4400 万美元存款现金的收益生成计划 Stablegains 采取法律行动。

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