印度当局因洗钱指控冻结更多加密资金

印度执法局（ED）周五宣布，它已经冻结了总部位于班加罗尔的金融服务公司 Yellow Tune Technologies 的金融账户，其中一些账户由新加坡 Vauld 的印度分公司 Flipvolt 加密货币交易所持有。此举与正在进行的与中国相关的即时贷款公司洗钱调查有关。这是该机构本周第二次就该案件在加密领域采取行动。

金融监管机构宣布 在确定 Yellow Tune 是由两名中国公民使用化名成立的空壳实体后，它冻结了 Yellow Tune 的银行余额、支付网关余额和 Flipvolt 加密货币交易所的余额，总计 37 亿卢比（约合 4640 万美元）。据报纸报道，ED花费 三天搜索与 Yellow Tunes 相关的场所。

ED 发现了 23 个将资金存入 Yellow Tune 的 Flipvolt 钱包的实体，这些钱包被进一步转移到国外。 ED 对 Flipvolt 对资金的处理提出了尖锐的批评。该机构说：

“宽松的 KYC [了解你的客户] 规范，允许在不询问任何理由 / 声明 / KYC 的情况下转移到外国钱包的宽松监管控制，不在区块链上记录交易以节省成本等，确保了 Flipvolt 无法提供任何说明丢失的加密资产。它没有做出真诚的努力来追踪这些加密资产。”

ED 援引印度 2002 年的《防止洗钱法》，冻结了 Flipvolt 账户中的资金，相当于它从 Yellow Tune 的钱包转移到外国钱包的金额，“直到加密货币交易所提供完整的资金踪迹。”教育署称这些资金“不过是来自掠夺性借贷行为的犯罪所得”。

Flipvolt 资金的附加只是 Vauld 的最新坏消息。新加坡交易所在 6 月份裁员 30%，停止从其账户中提款 在七月初。那个月晚些时候，它寻求债权人的保护 在新加坡。它是给予三个月的暂停 ，这类似于美国第 11 章破产。

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据报道，本周早些时候教育署冻结了持有 810 万美元的账户 加密货币交易所 WazirX 的资金，并正在调查至少另外九家与中国支持的即时贷款公司有联系的交易所。教育署在其最新公报中指出，正在对该案件进行调查。