印度执法部门指控 WazirX 交易所协助洗钱 1.3 亿美元

负责金融犯罪的印度执法局 (ED) 正在调查涉嫌处理从被调查公司向国际钱包发送超过 100 亿卢比（约合 1.3 亿美元）交易的加密货币交易所。据一位接受《经济时报》采访的官员称，据称至少有 10 家加密货币交易所参与其中，并且交易所 WazirX 的银行账户已被冻结，该报报告 .

据称，在涉及即时贷款的案件中，被调查公司以与这笔钱无关的人的名义进行了高达 10 亿卢比（约合 130 万美元）的交易。这些公司通常与中国有联系。该机构声称，尽管了解你的客户/反洗钱 (KYC/AML) 程序显示交易可疑，但没有进行加强的尽职调查，也没有向 ED 提交可疑交易报告。

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教育署冻结 WazirX 银行账户 ，上周包含约 6.47 亿卢比或 810 万美元，指控该交易所协助了约 16 家正在接受洗钱调查的金融科技公司。 WazirX 周二在其博客上“代表 Zanmai Labs Pvt。 Ltd，”它说，它与 WazirX 以及 Binance 合作，说 所有用户都受 KYC/AML 流程的约束，并且交易所与执法部门充分合作。 “对于每笔交易，我们都能够提供相关用户的 KYC 详细信息，”博文称。

针对 WazirX 的指控引起了人们对其不透明所有权结构以及币安在其中扮演的角色的关注。币安首席执行官赵长鹏 (CZ) 8 月 5 日在推特上表示，他的公司没有完成对 WazirX 的收购 CZ 于 2019 年宣布。第二天，在与 WazirX 联合创始人 Nischal Shetty 的交流中，CZ 表示，“我们最近在今年 2 月要求转让 WazirX 系统源代码、部署、运营。这被 WazirX 拒绝了。 Binance 无法控制他们的系统。”

1/交易涉及币安母公司实体

在一些媒体报道了 Binance 结构后，我们询问了它

我们得到了母公司正在进行重组的模棱两可的答案

好几个月了，还在等币安父实体

Binance 可以命名父实体吗？https://t.co/5oehKqaTxp
- Nischal（Shardeum）⚡️（@NischalShetty）2022 年 8 月 6 日

此次调查并不是 WazirX 第一次被指控反洗钱措施不力。 2021年，WazirX被ED牵连 在非法网络赌博收益洗钱方面，也与中国有关。