SBF 被控共谋、电汇欺诈、洗钱

经过数周的猜测，美国司法部正式对 FTX 前首席执行官兼创始人 Sam Bankman-Fried 提起刑事诉讼。 Bankman-Fried 是被捕 周一在巴哈马与美国官员的指控有关。

美国检察官达米安·威廉姆斯在推特上发文称，起诉书将于周二上午公布。援引知情人士的话说，纽约时报 报道称，纽约南区检察官指控 Bankman-Fried 犯有电汇欺诈、电汇欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈共谋和洗钱罪。

美国 Damian Williams：今天晚上早些时候，巴哈马当局根据 SDNY 提交的密封起诉书应美国政府的要求逮捕了 Samuel Bankman-Fried。我们预计将在早上开启起诉书，届时会有更多话要说。
— 美国检察官 SDNY (@SDNYnews)2022 年 12 月 12 日

Bankman-Fried 是 FTX 内部圈子中唯一的成员——其中包括 Alameda Research 前首席执行官兼 SBF 的前女友 Caroline Ellison，以及 FTX 联合创始人 Gary Wang——在起诉书中被点名。

除了司法部的指控外，美国证券交易委员会还准备明天对 Bankman-Fried 提起诉讼。

“证券交易委员会已单独授权对 Bankman-Fried 先生违反我们证券法的行为提出指控，该指控将于明天在纽约南区公开提交，” SEC 官员 Gurbir Grewal 在一份声明中说陈述 据路透社报道。

Bankman-Fried 受到“监督”自 11 月 FTX 崩溃以来，在巴哈马群岛。巴哈马政府和美国政府之间关于谁对该案具有管辖权的法律斗争正在法庭上演。今天的指控可能最终解决了争论。

这位名誉扫地的前首席执行官预计将作证 他被捕后第二天在美国众议院金融服务委员会作证，但拒绝了周三在美国参议院银行委员会作证的要求。两次听证会都可能在没有他的情况下进行。

国会议员同时任命美国证券交易委员会主席加里·根斯勒 就美国证券交易委员会的处理以及未能阻止加密货币交易所 FTX 的历史性崩溃作证。

1) 我仍然无法访问我的大部分数据——专业或个人数据。所以我能说的是有限的，我不会像我想的那样提供帮助。
但鉴于委员会仍然认为有用，我愿意在13日作证。https://t.co/KR34BsNaG1
— SBF (@SBF_FTX)2022 年 12 月 9 日

尽管有律师的建议，Bankman-Fried 还是进行了广泛的媒体道歉之旅，包括接受纽约时报 专栏作家 Andrew Ross Sorkin 在一年一度的 DealBook 峰会和许多 Twitter Spaces 会议上。

一些机构已经对 FTX 及其前任首席执行官展开调查，包括司法部、SEC、美国商品期货交易委员会 , 以及一些美国州 监管机构。

如果仅电汇欺诈罪名成立，Bankman-Fried 将面临最高 20 年的联邦监禁。