一个庞大的跨国企业新加坡最近曝光的洗钱案 更令人震惊的是,被扣押或冻结的资产超过 24 亿新元(相当于 18 亿美元)。
这一天文数字标志着比 8 月中旬首次披露的数字增加了两倍多 当新加坡当局进行突袭,没收了价值 10 亿新元的资产 包括豪车、房地产、现金、加密货币和其他贵重物品。
随后,检察官于 9 月初在法庭上提出了 18 亿新元的最新数字。
截至 9 月 20 日,警方报告开展了进一步行动,没收了更多资产,并发布了禁止处置令。
这个庞大的藏匿处目前包括总价值估计超过 11.27 亿新元的银行账户,以及包括外币在内的各种现金,总价值超过 7 600 万新元。
A与 8 月份的首次缉获量相比大幅增加 分别超过 1.1 亿新元和 2,300 万新元。
新加坡金融管理局(MAS)上个月发布公告称,他们不会容忍滥用我们的金融系统进行非法活动的行为;
执法机构还控制了 68 根金条,比最初的两根大幅增加,此外还控制了 294 个奢侈品包、164 块奢侈手表、546 件珠宝(比 270 多件有所增加)以及 204 件电子设备,包括电脑和手机。
此外,超过 110 处房产和 62 辆汽车(总价值超过 12.42 亿新元)已因正在进行的调查而被下达禁止处置令--与之前 105 处房产和 50 辆汽车的数字相比大幅增加。
受到审查的资产超出了实物范围,除了各种酒瓶、葡萄酒和大量装饰品外,还有超过 3800 万新元的加密货币也被查封。
据警方称,目前被扣押或被下达禁止处置令的资产累计价值已达到惊人的 24 亿新元,警方强调调查仍在进行中。
"(《世界人权宣言》)涉及这一复杂案件的十名嫌疑人 他们都是中国人,但持有从塞浦路斯到柬埔寨的不同国籍和护照,迄今为止都被拒绝保释。
值得注意的是,中国当局正在通缉其中至少两名嫌疑人,而新加坡律政部在 8 月底发布的一份通知中还提到了另外 24 名嫌疑人的名字。
这一案件的严重性促使 20 多名议员在新加坡最近一次国会会议上提出了 30 多个问题,要求澄清正在进行的洗钱调查。
作为回应,内政部宣布打算与其他部委合作,在 10 月份发表一份部长声明,解决议员们提出的众多问题。
新加坡目前的加密货币市场如何?
最近备受瞩目的丑闻和随后的逮捕是洗钱调查 对新加坡作为著名财富管理中心的声誉产生了明显的影响。
包括瑞士信贷、瑞士宝盛集团、花旗集团、华侨银行和大华银行在内的多家大型金融机构都发现自己与卷入调查的客户有关联。
鉴于情况的严重性,新加坡金融管理局已开始对这些银行以及与可能受污染的基金有关的其他金融实体进行监督。
新加坡在加密货币监管领域采取了积极措施,旨在促进创新和保持严格监督之间取得平衡。
在国家走上监管加密货币的道路的同时,也保持了对加密行业的警惕。
作为一项前瞻性举措,新加坡金管局正积极计划将加密货币纳入零售支付领域。
为此,新加坡与摩根大通和星展集团等有影响力的公司建立了合作伙伴关系。
星展集团控股公司发言人说:
"新加坡的监管制度规定,所有银行都有义务按照高标准管理反洗钱风险,但并没有规定银行有义务仅仅因为客户持有某些护照,就拒绝为其提供银行设施或服务,无论客户是新客户还是老客户。必须先触发其他风险因素,才有理由怀疑;
新加坡当局共颁发了 190 个主要支付机构许可证,其中 11 个专门分配给数字支付令牌公司。
此外瑞波公司已获得新加坡金管局颁发的主要支付机构许可证的原则性批准 这标志着该国持续致力于促进数字支付领域的创新。