新加坡最大洗钱案涉及价值 3800 万新元的加密货币

新加坡警方在一项正在进行的洗钱调查中取得了重大进展，共查获超过 24 亿新元的资产。这一数字比 8 月份首次行动以来报告的价值翻了一番。

新加坡警察部队在 9 月 20 日发布的一份声明中宣布，由于警方的持续行动，又有新的资产被没收。迄今为止没收的资产包括各种物品，总价值超过 24 亿新元。这些资产包括超过 7,600 万新元的现金、价值 3,800 万新元的加密货币、294 个豪华箱包、546 件珠宝、68 根金条、204 个电子设备和 164 块豪华手表，总价值超过 112.7 万新元。

此外，还对 110 处房产和 64 辆汽车发出了禁止处置令，总价值达 120 万新元。此外，还没收了酒瓶、葡萄酒和各种装饰品。对这些资产的调查仍在进行中。

这次大规模行动是新加坡最重大的洗钱案件之一，涉及十名持有塞浦路斯、土耳其、柬埔寨、瓦努阿图和中国等国护照的中国籍外国人。嫌疑人被控清洗犯罪活动所得资金和伪造证件。

据警方报告，虽然已有 10 名嫌疑人被捕，但仍有 8 人在逃，另有 12 人正在协助调查此案。最初，被冻结的现金和资产价值超过 10 亿新元，但根据检察官的进一步调查，这一数字在 9 月份增至 18 亿新元。

被捕的外国嫌疑人之一、土耳其人 Vang Shuiming 面临洗钱和伪造罪指控。水明要求保释，但遭到拒绝。据一名检察官称，水明和他的兄弟也因非法赌博被中国通缉。

新加坡警方的最新公告凸显了没收资产的巨大规模，目前总计已达 24 亿新元。这些资产涵盖范围广泛，包括大量现金、加密货币、金条、奢侈品、房产和车辆。不过，警方并未透露最新没收资产的具体细节，也未透露找到这些资产所使用的方法。

上个月，400 名警察在新加坡各地开展了大规模的突击行动，逮捕了 10 名外国公民。这些人涉嫌为有组织犯罪活动的收益洗钱，据说这些活动涉及诈骗和在线赌博。

在最初的突击搜查中，查获了价值 10 亿新元的资产，包括银行账户、豪华房地产、汽车、高档饰品和 2300 万新元现金。此外，金条和来自塞浦路斯、柬埔寨、多米尼克、中国、土耳其和瓦努阿图等国的多本护照也在没收资产之列。到 9 月初，当局根据线索查到了瑞士银行的资产，被没收资产的价值已上升到 18 亿新元。

新加坡以其吸引大量投资和私人财富的能力而著称，尤其是在后疫情时代。新加坡以保持低犯罪率而闻名，这也加剧了这些披露的震撼性。

中央银行的最新数据显示，新加坡的金融增长势头迅猛，2021年管理资产将增长16%，达到5.4万亿新元。这一增长速度超过了同期全球12%的增长速度，达到112万亿美元。