三箭资本1157页法庭文件披露：分析几个有趣的点

作者: wassielawyer

来源: wassielawyer的推特

三箭资本1157页法庭文件披露之后，立刻引起了广泛的讨论。这篇文章将为大家介绍总结这些文件中一些有意思的发现。

要点如下：

(1) 游艇

(2) 3AC破产的原因

(3) Kyle和Su不配合调查

(4) 神秘的Tai Ping Shan

首先，这份文件是向新加坡高等法院申请认可英属维京群岛清算程序的文件。它的内容非常丰富，基本上为我们提供了截至2022年7月9日清算人的信息更新。 

文件有1157页，特别长，因为它还附加了其他法庭文件，而且有些是重复的。这里有许多来自愤怒的债权人的宣誓书，以及一些非常有用的信息。

最有趣的内容是游艇，在清算人的申请书里被提及，并且大量出现在http://blockchain.com的宣誓书里。Su Zhu和Kyle Davies对它非常自豪，据报道，Kyle声称游艇比“新加坡最富有的亿万富翁拥有的任何游艇都大”。

只不过，他们是用借来的钱买的。甚至在周围的一切都在崩溃的时候还付了定金。是的，根据http://blockchain.com's的宣誓书，他们在拖欠贷款的同时还付了游艇的首付。

这艘游艇原定于两个月后在意大利交付，但Su很早就开始向朋友炫耀。

我猜这艘游艇就要出售了，谁能开个DAO把它买下来?

下一个有趣的点是，3AC是如何沦落到今天的地步的？

根据清算人和Kyle自己的口供，Terra的崩盘似乎彻底摧毁了他们。风险敞口约为6亿美元。

但尽管如此，3AC在风险敞口的程度上显然对投资者(和市场)撒谎了。3AC和他们的投资者之间有一些文本交流，投资者询问3AC是否受到Terra的影响，而他们向投资者保证他们没事。

现在，清算人还表示Kyle和Su在使坏。他们引用了DRB发现的一些有问题的交易:

(a) 将3160万美元稳定币转往Tai Ping Shan (稍后细说)

(b) 从FTX转移超过1万枚ETH到Aave

(c) 将1090万美元的稳定币转移到未知地址

除此之外，Kyle和Su在没有告知任何股东或债权人的情况下对3AC进行了清算，直到2022年7月6日才现身。当清算人试图进入他们的办公室时，他们的办公室也被锁上并废弃了。清算人最后才联系上Kyle和Su的律师。

但他们也没帮上多大忙。他们安排了Kyle和Su的“介绍性通话”，据说他们没有开视频，全程保持静音，即使有人向他们提问，他们也绝对什么都没说。清算人要求进入新加坡办事处。

然后律师说那里没有3AC的文件，清算人说“哈哈，这是3AC文件的真实照片”，律师试图说新加坡办事处只属于管理公司。清算人继续追问，并指出，显然管理公司将收到3AC的文件，“这一点被(律师事务所)接受了”。但还是没有进入公司。

似乎是DeFiance在控制他们自己的钱包，但事实好像并非如此。我真的很想知道如果不交出他们钱包里的资产会发生什么(因为他们无法准确识别)。

现在谜底终于揭晓——Tai Ping Shan (TPS)。

这个名字以前在一些新闻来源中出现过，但在这些文件中提到的是一个开曼实体，由Su和Kyle的妻子间接拥有(作为大股东)。

组织架构如下。

老实说，这个实体笼罩在神秘之中。Coindesk曾经发表了一篇关于TPS Capital的文章，TPS Capital是Tai Ping Shan Limited 和Three Lucky Charms Ltd.

在新加坡注册的子公司。

“TPS Group”是如何运作的不得而知——显然TPS Capital曾经是3AC的场外交易(OTC)部门，但Tai Ping Shan Limited (位于开曼群岛的母公司)具体做什么尚不清楚。它只是一家控股公司吗？这些股东是谁？

最重要的是，为什么3AC要在破产之后给Tai Ping Shan Limited转3100万美元？

顺便说一下，他们转给的不是“场外交易部门”TPS Capital，而是他们拥有52%股份的母公司(其中48%的股份由我们不熟悉的人持有)。

Tai Ping Shan只出现在一份文件中——Mirana提出的一份要求文件。

有趣的是，根据主贷款协议，3AC是Tai Ping Shan Limited对Mirana的债务的担保人。

为什么3AC会为TPS Limited的贷款作担保？再说一遍，这不是OTC部门，而是拥有OTC部门的母公司。至于转给Tai Ping Shan Limited的3100万美元，没人知道这笔钱到底去了哪。

总而言之，清算人估计会有很多乐趣来研究Tai Ping Shan与3AC及其创始人之间的关系。