中国犯罪团伙推动屠宰猪肉诈骗案上升，受害者感到绝望

罗曼史骗局通常被称为 "杀猪盘 "或 "sha zhu pan"，因为犯罪者通过 "养肥 "受害者以攫取最大价值，这是一个严重且不断升级的问题，尤其是在加密货币领域。

这些骗子通常冒充潜在的恋爱对象，与受害者建立长期关系。

最初的接触往往是通过所谓的错误号码短信或约会应用程序。

随着关系的加深，骗子最终会说服受害者使用加密货币或法币投资一个虚假的投资机会，并继续这样做，直到切断联系。

下面是一个骗子信息的示例。

来源：Coindesk来源：Coindesk

这些犯罪分子善于编造引人入胜的故事，并通过个人通信渠道锁定受害者，从而为当局留下最少的跟踪痕迹。

这种缺乏可追溯性的情况不仅使追回损失资金的工作变得更加复杂，也加剧了受害者的精神痛苦。

自 2020 年以来，浪漫骗局增加了 85 倍

联邦调查局（FBI）2022 年 IC3 报告显示，美国人在涉及加密货币和法定货币的恋爱诈骗中损失超过 7 亿美元，在各种加密货币投资诈骗中损失近 25 亿美元。

这些数字不包括中国等其他国家的受害者，因为这些国家的居民也深受其害。

Chainalysis 最近发布的《加密货币犯罪报告》披露，2023 年，通过与加密货币相关的诈骗活动，大约有 242 亿美元被盗。

资料来源Chainalysis 2024 年加密犯罪报告

报告指出

"......现在，许多加密货币诈骗者都采用了浪漫的诈骗策略，以个人为目标，与他们建立关系，向他们推销欺诈性的投资机会，而不是大肆宣传，这往往使他们更难被发现；

资料来源Chainalysis 2024 年加密犯罪报告

Chainalysis 已经注意到此类骗局急剧增加，自 2020 年以来，恋爱骗局的发生率增加了 85 倍。

这一令人震惊的趋势凸显了这些骗局日益频繁和严重，突出了数字化进程的阴暗面。

爱情诈骗的升级不仅反映了经济损失，也反映了受害者在追求爱情和信任的驱使下所遭受的情感伤害。

报告详细阐述了这一点：

"例如，恋爱骗局（也经常被称为"杀猪"骗局）背后的不良行为者经常通过文本等一对一的通信渠道向受害者传达地址，除非受害者向当局报告他们的损失--这远远不能保证--否则区块链分析师可能很难将这些地址识别为与骗局有关，特别是与我们在过去几年中看到的巨大的加密庞氏骗局相比，这些骗局不遗余力地向大众宣传自己。这些复杂情况可能会导致更多的诈骗活动被低估，尤其是在过去两年里，因为浪漫骗局变得越来越普遍。"

资料来源Chainalysis 2024 年加密犯罪报告

在亚洲，自 COVID-19 大流行以来，欺诈者越来越猖獗，有相当多的欺诈者在东南亚的大院里活动，针对世界各地的受害者实施虚假的投资计划。

柬埔寨、老挝和缅甸的犯罪团伙每年通过诈骗窃取约 438 亿美元，相当于这些国家国内生产总值总和的 40%。美国和平研究所（USIP）发布的报告。

这些骗局通常涉及 "杀猪 "计划。

尽管国际社会的防范意识不断提高，但诈骗活动仍有增无减。

美国国际开发署缅甸国家主任 Jason Tower 说：

"在很短的时间内，这个问题就从一个主要针对本地区犯罪市场的地区性问题变成了一个全球性问题。它正在向其他国家蔓延......中东和非洲出现了新的联系，同样的犯罪分子开始利用这些联系；

美国国务院国际麻醉品与执法局副助理国务卿布兰登-约德尔（Brandon Yoder）强调，解决 "这些诈骗活动带来的日益严重的威胁及其对美国人民的影响 "是国家安全的当务之急。

中国犯罪集团将触角伸向全球

根据美国国际开发署报告 东南亚已成为主要来自中国的跨国犯罪网络的中心。

这些组织通过非法、无管制的在线赌博和复杂的诈骗手段，在全球范围内剥削着数百万受害者。

据保守估计，到 2023 年底，这些集团每年盗取的资金价值达 640 亿美元。

这些犯罪团伙与中国政府之间的关系是一张复杂的网，其中既有相互冲突的动机，也有互惠互利的关系。

中国执法部门在打击这些网络背后的部分犯罪分子的同时，也在打击其他犯罪分子。

中国严格的反赌博法促使有组织犯罪团伙转移到东南亚，在那里他们可以更安全地开发这个利润丰厚的市场。

这些团体往往与当地精英结成联盟，以躲避中国执法部门的打击。

尽管中国警方在国内外开展了打击非法网络赌博、诈骗和洗钱的行动，但这些犯罪网络与中国共产党党员保持着密切联系，并与中国的各种国家行为体，包括工商企业、党政机构和半官方机构进行合作。

中国政府似乎将犯罪团伙不断扩大的全球覆盖面和影响力视为推进其 "一带一路 "倡议和新的 "全球安全倡议 "的战略资产，而 "一带一路 "倡议和新的 "全球安全倡议 "直接挑战了既定的全球安全规范。

在柬埔寨和老挝等国，中国当局发现，当地领导人愿意在政治上与中国紧密结盟，以换取中国政府对有利可图的犯罪活动视而不见。

这种安排使中国得以扩大其影响力，同时忽略了支持其政治盟友的非法行动。

最近，美国和国际主要媒体都播放了纪录片，揭露了美国各地受害者的遭遇，他们因东南亚恶势力精心策划的复杂骗局和欺诈行为而集体损失数十亿美元。

据估计，仅在 2023 年，美国人和加拿大人就将分别损失 35 亿美元和 3.5 亿美元。

2023 年 12 月，美国司法部宣布起诉四名居住在美国的个人，他们涉嫌清洗 8000 多万美元的诈骗利润，证实这些犯罪团伙目前正在美国本土活动。

这一诈骗行业很快就会与芬太尼相媲美，成为中国犯罪网络对美国构成的最大威胁之一。

不到一周前，美国司法部对两名中国公民提起诉讼，指控他们参与了一个被称为 "屠猪计划"（"pig butchering"scheme）的复杂加密货币骗局，并清洗了数百万美元。

根据司法部的一份新闻声明，中国公民李大仁（Daren Li）和张一成（Yicheng Zhang）被指控策划了屠猪骗局。

检察官指控 Li 和 Zhang 洗掉了 7,300 万美元的巨额资金，他们的相关加密钱包收到了价值超过 3.4 亿美元的数字资产。

二人被控共谋洗钱和六项国际洗钱罪，每项罪名都有可能被判处长达 20 年的监禁。

今年 4 月，美国科技巨头谷歌在纽约联邦法院对两名中国开发者提起诉讼，指控他们通过在公司 Play Store 平台上托管的假冒加密货币投资应用程序参与诈骗约 10 万人。

根据谷歌提起的诉讼，深圳的孙云峰（Yunfeng Sun）和香港的张宏南（Hongnam Cheung）自 2019 年以来精心策划了一场复杂的"杀猪"骗局。

这一骗局需要在 Play Store 上部署 87 个伪装成合法加密货币交易所和投资平台的欺诈性应用程序，目标是美国和加拿大毫无戒心的用户。

另一个引人注目的例子是缅甸著名的 KK 公园，它因是屠宰猪肉的中心而声名狼藉。

该设施与超过 1 亿美元的赃款有关联，通过索要加密货币赎金释放被贩运者来剥削家庭。

报告披露了它的位置，建于 2020 年 2 月至 2022 年 2 月之间：

"据报道，KK 公园位于上述缅北城镇妙瓦底，关押着 2000 多名被贩卖的爱情诈骗犯；

KK 公园的卫星图像来源于Chainalysis 2024 年加密犯罪报告

在这一地区，政府几乎没有权力，犯罪团伙在当地少数民族武装团体的保护下肆意妄为，几乎可以逍遥法外。

这些条件使该地区成为中国犯罪集团的天堂。

据中国中央电视台（CCTV）今年 1 月的报道，作为联合执法行动的一部分，缅甸当局于 2023 年向中国当局移交了 44,000 多名网络诈骗嫌疑人。

此外，据国营新华社本月早些时候报道，在上个月的一次行动中，缅甸当局逮捕了 807 名嫌疑人，其中包括 455 名缅甸公民和 354 名中国公民。

今年 3 月，数百人从菲律宾的一个诈骗中心获救，他们在那里被迫冒充网上恋人。

警方突袭了位于马尼拉以北约 100 公里处的设施，解救了 383 名菲律宾人、202 名中国人和 73 名其他外国公民。

该中心伪装成一家在线赌博公司，在一名越南男子于 2 月份设法逃脱后向当局发出警报，从而暴露了身份。

据总统打击有组织犯罪委员会发言人温斯顿-卡西奥（Winston Casio）称，这名 30 多岁的男子于今年 1 月在一份厨师工作的虚假承诺下抵达菲律宾。

被困在班班中心的人被迫向受害者（主要是中国公民）发送 "甜言蜜语"，询问个人问题并发送照片以建立关系。

卡西欧指出，诈骗分子专门招募有吸引力的人来诱骗受害者。

去年 5 月，菲律宾当局实施了迄今为止最大规模的破获行动，在马尼拉以北克拉克的一个自由港区内解救了 1000 多名被胁迫从事网络诈骗活动的人。

受害者包括来自中国、越南、新加坡和马来西亚，以及印度尼西亚、巴基斯坦、喀麦隆、苏丹和缅甸的个人。

在警方突袭大院期间，有 2 700 多人被拘留，其中 1 500 多人是菲律宾人。

加密货币是欺诈者的首选货币

令人遗憾的是，以隐私和分散结构著称的加密货币已成为欺诈活动的首选货币。

它的数字化和匿名性使其成为实施诈骗的理想工具。

追踪欺诈性区块链地址所面临的挑战往往导致这些非法活动被忽视。

从印度尼西亚到台湾，亚洲各国政府都对诈骗活动的扩散表示担忧。

驻柬埔寨和泰国等国的外国使馆已发出警告，提醒本国公民不要成为这些阴谋的受害者。

为应对诈骗中心的激增，中国公开悬赏捉拿在邻国缅甸活动的犯罪团伙。

这些集团由中国黑手党网络管理，专门以中国公民为目标，导致近几个月来许多人被捕，随后被遣返回中国。