菲律宾抓捕行动收获意外"惊喜"，70亿诈骗案主犯孙黎明（Sun Liming）落网

上周日（7月28日）菲律宾移民局发言人达娜·桑多瓦尔（Dana Sandoval）称，菲律宾移民局周六在本格特省（Benguet）一小区内展开突袭行动，此次行动逮捕了两名非法居留的外国公民。

被捕外国公民分别是35岁的王某和37岁的Khuon Moeurn。两人在山脉区移民局情报部门和总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）开展的联合行动中被捕。

被捕人员的两名中国公民35岁的王某（左）和37岁的Khuon Moeurn（右）

此次抓捕行动另有目标

此前菲律宾移民局（BI）局长诺曼·陈新戈（Norman Tansingco）发布了一项任务令，以逮捕涉嫌从丹辘省（Tarlac）Bamban镇BC园区逃跑的中国女子。
移民局探员在抵达现场后，却找不到目标，但在附近发现了另外两名外国人。

经核实，据称柬埔寨公民Khuon因无法出示证件而属于无证且逾期居留的外国人。
Khuon只能出示一张他所谓的柬埔寨护照的照片，该护照的签证有效期至2020年8月。
王某虽然持有工作签证，但她可能因窝藏非法外国人而被指控违反移民法。

国际刑警组织红色通缉犯，中国境内70亿诈骗案主犯意外落网

根据PAOCC执行主任，副部长吉尔伯特·克鲁兹（Gilbert Cruz）副部长表示该名自称为柬埔寨公民Khuon Moeurn的被捕男子实际为为中国国籍人士，原名孙黎明（Sun Liming），此前还因使用加假柬埔寨护照被捕。

伯特·克鲁兹称孙此前在中国境内创建了一个名为Liming.com的金融平台，孙与他的同伙们谎称从政府获得了许多工程项目，疯狂吸收公众存款，直到2023年7月被发现时，孙已经通过该平台敛财超过70亿，受害人数超过两万名。

liming.com网页已禁止访问

随后孙携款潜逃至菲律宾，此后便在菲律宾和柬埔寨等一众东南亚国家游走窝藏，开设离岸博彩公司，他与Lucky South 99的运营有关，Lucky South 99是Porac的一个非法POGO，由于该组织和人口卖卖等其他非法活动有关，执法机构对此进行了快速搜查。

“他已被确定为该国多个诈骗农场的金融家和经营者，其中之一就是被突击搜查的 Porac 诈骗中心。”伯特·克鲁兹表示。

菲律宾禁止开设离岸博彩业务

菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos）在7月22日宣布将在全国范围内禁止离岸博彩业务的开展。
菲律宾总统费迪南德·马科斯表示这些主要由中国人经营的离岸博彩公司涉嫌金融诈骗、洗黑钱、贩卖人口、酷刑、绑架和谋杀等犯罪活动，因此决定全面禁止并下令监管机构今年内结束整个行业。

随后菲律宾移民局7月24日下令，所有离岸博彩营运商的外籍员工必须在两个月内离境。初步估计将有大约2万人受到影响，其中大多数是中国人。
此次抓捕行动也是为了响应马科斯的禁令而开展，且在昨日（8月1日），中国驻菲律宾使馆公布，中菲两国执法部门开展自菲律宾总统费迪南德·马科斯颁布禁令后的首次联合执法，此次行动遣返了近30名在菲律宾从事博彩行业的中国公民。

菲律宾违法犯罪活动主导者与受害者几乎都为华人

菲律宾驻华大使海梅·弗洛克鲁兹（Jaime FlorCruz）表示，POGO中的大多数肇事者来自中国，但许多受害者也是中国人。
他还称POGO之所以坚持下去，是因为它涉及大量资金，为当地国库带来收入，并在菲律宾某些地区创造就业机会，但博彩中心滋生了各种犯罪活动，玷污了中国在菲律宾公众中的形象。

“考虑到所有因素，POGO禁令对菲中关系有利。它给了我们一个机会，在互惠互利的事情上进行合作。它使我们能够一起为公共利益做一些事情。我们双方一直在情报交流以及识别和遣返涉嫌犯罪的中国公民方面进行合作，“弗洛克鲁兹说。

菲律宾华人女市长郭华萍事件还在持续发酵

就在上月，在菲律宾发生了轰动性事件，塔拉克省班班市(Bamban,Tarlac)华人女市长 Alice Guo（郭华萍）被指控盗用身份，参与了电信诈骗洗钱案件。
相关阅读：菲律宾华人郭华萍：市长？间谍？电诈园区后台？新加坡30亿洗钱案同伙？

目前菲律宾国家警察（PNP）和国家调查局（NBI）等执法机关仍在想进办法对郭华萍进行抓捕，参议院议长弗朗西斯·埃斯库德罗（Francis Escudero）称BI已经证实郭华萍目前仍然在菲律宾境内，而执法机关却未能根据参议院的命令逮捕郭华萍是”令人尴尬的“。

据Comelec主席乔治·加西亚（George Garcia）称，负责调查郭文贵选举文件的选举委员会实况调查委员会预计将在本周内提出他们的建议。
加西亚说，如果发现郭文贵违反了选举法，这位被停职的市长将面临另一份逮捕令。他指出，一旦Comelec向地区审判法院提出针对她的刑事诉讼，就可以对郭文贵发出逮捕令。