加密货币混合器的双重性质：隐私的保护伞还是洗钱者的避风港？

在萨莫拉钱包（Samourai Wallet'）开发者被捕后，比特币混合运营产生了连锁反应，促使许多人重新评估他们在美国的存在。

被捕后，其他加密货币混合机构也在采取措施

四月份，纽约南区联邦检察官办公室对 Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 提出指控。

这些指控描述了一个加密货币混频器的大量运作，该混频器执行了 20 多亿美元的非法交易，并为与非法暗网市场进行的 1 亿多美元的洗钱交易提供了便利。

在 Samourai 钱包停止运营后，Wasabi 钱包的开发商 ZKSnacks 选择了先发制人的措施，宣布关闭其混合服务，禁止美国客户使用其平台。

Wasabi Wallet 代表说：

"Wasabi'的网站和 API 即日起无法从美国访问。ZkSNACKs 将于 5 月底暂停对所有用户的上币服务。

资料来源Wasabi Wallet'Website 网站公告栏

不到一周后，他们又宣布从 6 月 1 日起停止硬币兑换服务。

与最近的趋势一致，硬件钱包提供商 Trezor 宣布了一项重大消息：其 mixer 服务即将停止。

特雷佐写道

"我们非常重视用户的隐私，我们必须非常遗憾地宣布，由于我们的合作伙伴不再提供这项服务，Trezor Suite 的 Coinjoin 功能最迟将于 [6 月 1 日] 停止使用；

什么是加密货币混合器？

加密货币混合器受到个人和企业的欢迎，它是掩盖数字资产来源和去向的工具。

与标准区块链交易固有的透明度形成鲜明对比的是，这些服务提供了更高的隐私性，使用户免受窥探。

直到最近，这类实体的运作基本上还在传统金融法规的管辖范围之外，逃避了诸如 "了解你的客户"（KYC）协议等审查。

区块链匿名性的诱惑力毋庸置疑，它使用户能够无缝交换和清理他们的硬币，而不会留下可追踪的交易历史。

然而，这种隐私外衣引起了不法分子的注意，他们将加密货币混合器视为清洗非法资金的安全手段。

这一过程与传统的现金洗钱如出一辙，只不过是在数字领域，硬币成为非法活动的首选货币。

这些搅拌机是如何工作的？

参与者将自己的硬币存入一个类似于数字洗衣机的公共池中，这些硬币在池中与其他硬币无法区分。

混合器采用算法技术，掩盖了每个硬币的所有权和交易历史，确保整个过程的匿名性。

完成后，"清洗 "后的硬币会以随机方式重新分配，看起来合法且没有任何可疑关联。

集中式加密货币混合器与分散式加密货币混合器的比较

集中式混合器作为中介机构运作，用户将比特币委托给混合器，然后混合器将比特币混合在一个中央池中，再以等值的改变形式重新分配。

然而，依赖这种中央实体需要很大程度的信任，因为它们同时持有原始和最终的硬币记录，可能会损害通过混合所寻求的隐私。

此外，黑客攻击或数据泄露等漏洞也会带来巨大风险，有可能导致资金全部损失。

相比之下，分散式混合器提供了一种创新的替代方案，它利用 "零知识证明'概念，在不泄露交易内容的情况下对交易进行验证。

在这里，用户通过智能合约进行合作，汇集资产进行混合。

例如，假设有 100 个用户每人贡献一个比特币，并得到一个不同的比特币作为回报。

通过使用复杂的协议，分散式混合器可以掩盖交易细节，使原始所有权无法追踪。

这种分散式方法消除了任何容易暴露的中央记录，从而增强了安全性。

黑客向 Mixer 发送价值 300 多万美元的以太币

区块链数据 据悉，一名黑客于 11 月从 Poloniex'hot 钱包中窃取了 1.25 亿美元，并发起了一次令人费解的转账。

这个人的行为继续在加密货币领域引起反响，他选择将价值 300 多万美元的以太币转移到被称为龙卷风现金（Tornado Cash）的认可混合币中。

该协议因能够在较长时间内通过合并多个钱包中的资产来掩盖加密代币而闻名，给本已错综复杂的数字资产交易领域又增加了一层复杂性。

此外，这些交易在休眠了 178 天后，于周二以 100 ETH 为增量进行，其时间安排引发了有关黑客策略和意图的引人深思的问题。

与此同时，4 月 30 日，同一名犯罪者将价值 3200 万美元的 501 个比特币（BTC）转移到了一个未分类的钱包中，这让他们的活动更加扑朔迷离。

与阿卡姆数据 Poloniex黑客攻击事件仍在继续，这表明各种区块链上的剩余囤货总额高达 1.81 亿美元。

加密货币混合器的优点和缺点

优势

加强隐私保护： 与传统的区块链交易相比，加密混合器可以隐藏加密货币的交易历史，为用户提供更高的匿名性。这对于寻求保护其金融隐私的个人或企业来说是有益的。

防范监视： 通过混淆资金的来源和去向，加密货币混合器有助于保护用户免受第三方（包括政府、金融机构或网络犯罪分子）的监视和追踪。

减少可追溯性： 混合服务打破了区块链上硬币的可追溯性，使对手难以将交易与特定用户联系起来。这为那些担心潜在监视或定向攻击的人增加了一层额外的安全保障。

缺点

法律审查风险： 使用加密货币混合器可能会招致监管审查，特别是在金融当局担心洗钱、恐怖主义融资或其他非法活动的司法管辖区。如果发现用户参与非法交易，可能会面临法律后果。

欺诈服务的可能性： 并非所有加密货币兑换商都能诚信经营。有些可能是欺诈行为或由恶意行为者运营，试图窃取用户的资金或个人信息。用户在选择混合服务时必须谨慎，以免上当受骗。

资金损失： 在集中式混合服务中，用户将资金委托给第三方实体。如果混合器被黑客攻击、出现技术问题或意外关闭，就会有资金损失的风险。分散式混合器在一定程度上降低了这种风险，但仍可能带来运营方面的挑战。

透明度降低： 虽然加密货币混合器提高了隐私性，但也降低了区块链交易固有的透明度。这种不透明性可能会引起监管机构、金融机构和执法机构的担忧，有可能导致对加密货币使用的更严格监管或限制。

美国证券交易委员会向加密货币宣战

随着美国国内监管压力的加大，美国公民发现自己在加密货币领域越来越被边缘化。

由美国证券交易委员会（SEC）牵头，各监管和执法机构齐心协力，正在重塑数字货币的监管格局。

美国证券交易委员会（SEC'；）的做法经常被批评为"通过执法进行监管"，导致加密钱币混合器开发商被指控涉嫌为非法资金传输提供便利。

与此同时，美国司法部也在追查涉及加密货币开发者的洗钱指控案件。

一系列备受瞩目的打击行动凸显了监管部门的打击力度。

2023 年 2 月，辛巴达比特币混合器作为之前关闭的 Blender 比特币混合器的改名而出现，但在联邦监管机构的再次干预下，辛巴达比特币混合器也面临着类似的命运。

同年 11 月，辛巴达遭遇了同样的命运，其网站被执法部门查封。

值得注意的是，2022 年 8 月，龙卷风现金公司（Tornado Cash）面临着一个关键时刻。

美国财政部将其列入特别指定国民名单后，实际上禁止美国公民使用或进行交易，该服务被迫关闭。

在采取这一行动之前，该公司曾与朝鲜黑客组织 Lazarus 合作，试图掩盖从价值 6.25 亿美元的 Axie Infinity 漏洞中获得的资金。

根据区块链安全公司Elliptic的调查结果，Lazarus集团在3月份再次利用龙卷风现金，这次是为了清洗Heco Bridge黑客攻击事件中的1200万美元。