英国历史上最大的比特币洗钱案！涉及价值 30 亿英镑的比特币，中国女子被判入狱 6 年零 8 个月

5 月 24 日星期五，据《每日邮报》和天空新闻等英国媒体报道，30 亿英镑诈骗案的幕后中国女子被判处 6 年零 8 个月监禁。这个骗局共诈骗了 12.8 万名投资者，这名中国女子在哈罗德百货公司挥霍无度，并试图购买一套价值 2300 万英镑的豪宅。

在调查过程中，英国警方缴获了超过 61,000 枚比特币。5 月 24 日，Jian Wen（音译）因洗钱罪被判处 6 年零 8 个月监禁。此前，她曾因试图在伦敦购买价值超过 1 千万英镑的豪宅而引起英国警方的注意。

检察官称，2014 年至 2017 年间，温家宝帮助隐瞒了巨额赃款的来源，这些赃款来自一个财富管理欺诈计划，涉及近 13 万名中国投资者。这个诈骗计划是由一位名叫张雅迪（Yadi Zhang）的中国女性策划的，她的真名叫钱志敏（Zhimin Qian）。

钱智民（Zhimin Qian）因诈骗罪被北京通缉，他被指控从中国的一个诈骗计划中窃取 50 亿英镑，将钱兑换成比特币，并于 2017 年以虚假身份来到伦敦。该骗局有多达 13 万名受害者。钱某目前下落不明。

据报道，现年 42 岁的建文此前曾试图在伦敦购买昂贵的房产，其中包括一套价值 2350 万英镑、带游泳池的豪宅，以及附近另一处价值 1250 万英镑、包括电影院和健身房的房产。

警方突袭了文'的家，发现了一个保险箱，里面装有比特币数字钱包，当时价值超过 14 亿英镑，现在价值已增至约 30 亿英镑。

这次调查成为英国历史上最大的一次加密货币扣押行动。

Wen 没有直接参与诈骗，但据称充当了"白手套"，帮助伪装资金来源，其中部分资金用于购买加密货币，并通过笔记本电脑从中国转移到海外。

上个月，经过重审，温被判犯有洗钱罪，涉及 150 个比特币，目前价值近 800 万英镑。

主审法官萨勒-安-黑尔斯（Sall Ann Hales）原定于 5 月 10 日宣布判决，但因工作繁忙而推迟，最终在两周后做出判决。在最新的判决中，她指出 Wen 参与了一项复杂而重大的有计划犯罪，因此判处她 6 年零 8 个月的刑期。法院了解到，自2022年3月起被拘留的文在寅计划对她的定罪和判刑提出上诉。

Wen 坚称她不知道比特币来自诈骗所得，声称她是被其中一个骗子骗了。她说，她曾帮助经营一家合法的珠宝公司，该公司在新加坡、马来西亚和中国都有分支机构。

据《每日邮报》报道，Wen 于 2007 年移居英国，2011 年至 2017 年在利兹过着简朴的生活，之后在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐外卖店工作。她回应了中国社交媒体应用程序微信上的一则广告，为一名自称在全球从事钻石和古董交易的女子做管家。

与钱志敏在皇家花园酒店相识后，温晓东和钱志敏支付了 4 万英镑的定金，并于 2017 年 9 月搬进了汉普斯特德的一栋月租金为 1.7 万英镑的豪宅。温开着奔驰，18 个月后把儿子从中国接来，让他就读于附近著名的希斯赛德预备学校（Heathside Preparatory School），同时每月在哈罗德百货（Harrods）消费 3 万英镑。

在审判期间，Wen 承认处理了部分加密货币，但声称她并不知道这是犯罪所得。

她的辩护律师马克-哈里（Mark Harrie）辩称，出身低微的温也是受害者，受到钱的欺骗和利用。检察官吉莉安-琼斯（Gillian Jones）反驳说，温的动机是为了获得非法经济利益，而不是因为胁迫、威胁或剥削。

随着美国监管机构批准比特币现货 ETF，市场热情空前高涨。截至 5 月 25 日，每枚比特币价值近 69 000 美元，使这种虚拟货币资产的价值达到约 30 亿英镑。

值得注意的是，此案涉及大规模跨国资产转移和追回工作。

北京师范大学G20反腐败与资产追回研究中心黄风教授此前分析认为，如果钱智民声称比特币与她无关，英国可能会进行民事追讨程序，中国投资者应在英国提起民事诉讼，主张所有权。如果她声称比特币是她的合法财产，而英国警方认定她有罪，英国可能会对这笔钱进行刑事没收，中国警方可以与英国当局合作，提供证据证明这些资产是来自中国的犯罪所得。