Odaily Planet Daily News وفقًا لعميل أخبار CCTV، مؤخرًا، بدأت الشرطة في تاييوان بمقاطعة شانشي من دليل على صفقة ذهب كبيرة وقضت على عصابة إجرامية تستخدم معاملات الذهب لتقديم خدمات "غسل الأموال" لعصابات الاحتيال الإلكتروني الإجرامية . وحتى الآن، تم القبض على إجمالي 15 مشتبها بهم جنائيا، في أكثر من 127 قضية احتيال في مجال الاتصالات والشبكات في جميع أنحاء البلاد، بقيمة مبيعات بلغت 135 مليون يوان.
وبموجب القانون، بدأت العصابة الإجرامية، التي يرأسها دينغ، في القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت و"غسل أموال" أموال المقامرة عبر الإنترنت في الخارج منذ أوائل فبراير 2023. وتنقسم العصابة إلى مجموعة استلام الأموال، ومجموعة التحقق الفوري، ومجموعة تمرير البطاقة، ومجموعة تحويل الأموال، ومجموعة تجار العملات، ومجموعة البضائع المسروقة. بعد أن اتصل دينغ بأعمال "غسيل الأموال" الخاصة بعصابات الاحتيال الإلكتروني في الخارج، اتصل بـ "تجار البطاقات" للعثور على "مزارعي البطاقات" لتلقي الأموال المسروقة من عمليات الاحتيال الإلكتروني والمقامرة عبر الإنترنت في الخارج؛ ذهبت العصابة إلى متاجر الذهب الكبرى للبحث عن هؤلاء مع وجود كميات كبيرة من الذهب في المخزون، متجر الذهب، ثم يقوم فريق نقل البطاقة وحامل البطاقة بتمرير البطاقة لشراء الذهب، ومن ثم اختيار مكان عام مخفي نسبياً لتسليم الذهب لفريق حمل الذهب، "حمل الذهب" "شخص" ينقل الذهب إلى شنتشن ثم يسلمه إلى "تاجر العملات"؛ "تجار" لبيع البضائع المسروقة، وتحويل الأموال المسروقة إلى عملة افتراضية وتسليمها إلى "دنغ"، وأخيرا، قام "دنغ" بتحويل العملة الافتراضية لعصابات الاحتيال السلكي في الخارج. من أجل تجنب حملة القمع التي شنتها أجهزة الأمن العام، كان لدى دنغ اتصال بخط واحد مع الخارج عبر الإنترنت والمحلي خارج الإنترنت من خلال برامج الدردشة الخارجية، واستخدم العملة الافتراضية للتسوية.
وقامت الشرطة بتجميد ومصادرة 3.479 مليون يوان من الأموال المتعلقة بالقضية، وسيارتين، وأكثر من 30 هاتفًا محمولاً، و13 بطاقة هاتف محمول، و9 أجهزة نقاط بيع. وفي الوقت الحالي، أحالت الشرطة 13 مشتبهًا بهم جنائيًا، من بينهم دنغ وشي وني، للمراجعة والمحاكمة وفقًا للقانون للاشتباه في إخفاء وإخفاء عائدات الجريمة وعائدات الجريمة. تم نقل هان وتشانغ إلى الشرطة المحلية.