اعترف بانميت سينغ، وهو مواطن هندي، بأنه مذنب في قضية مخدرات تاريخية على شبكة الإنترنت المظلمة، وخسر 150 مليون دولار من العملات المشفرة. يسلط نطاق العملية العالمية، المفصل في وثائق المحكمة، الضوء على التحديات التي تواجه مكافحة مؤسسات الويب المظلم، مع التأكيد على الحاجة إلى استمرار التعاون الدولي في حماية الصحة العامة والأمن.
Joyتستعد الولايات المتحدة لبيع 130 مليون دولار من عملة بيتكوين في مزاد، والتي تم الاستيلاء عليها من تعاملات الويب المظلم، مما يعرض الرقص المعقد بين الابتكار الرقمي وإنفاذ القانون.
Weiliangأثارت الادعاءات الأخيرة بمصادرة الحسابات وانعدام الشفافية في MEXC مخاوف كبيرة بين المستخدمين، مما يعكس القصة التحذيرية حول سقوط FTX.
Alexقامت السلطة القضائية في سانتا كاتارينا في البرازيل بتجميد أصول بقيمة 5.6 مليون دولار مرتبطة بمخطط هرمي NFT. تم إغراء الضحايا، الذين أبلغوا عن خسائر تزيد عن 3.9 مليون دولار، بوعود تصل إلى 20٪ من العائدات الشهرية. كشفت عملية "Cripto X" عن عمق المخطط، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد ثمانية أفراد و14 شركة. ويهدف تجميد الأصول إلى تعويض الضحايا بعد انهيار المخطط بسبب مشاكل السيولة والتحديات في إعادة الأموال.
Jixuيتعاون البنك المركزي الهندي في الهند مع شركة Liminal، وهي جهة حفظ الأصول الرقمية، لإدارة الأصول الرقمية المضبوطة، مما يضمن تخزينًا آمنًا وسط عمليات الاحتيال الأخيرة المتعلقة بالعملات المشفرة. تلعب خبرة Liminal وتفانيها في النظام البيئي للأصول الرقمية المنظم دورًا حاسمًا في هذا التعاون.
Huang Boوزارة العدل الأمريكية تبدأ إجراءات قانونية ضد شركات تصنيع الأدوية في الصين باستخدام العملة المشفرة
Hui Xinكشفت السلطات الصينية النقاب عن قضية قمار عبر الإنترنت على نطاق واسع ، حيث بلغ حجم مبيعاتها المذهل 400 مليار يوان (حوالي 56 مليار دولار) ، مما كشف عن الاستخدام البارز للأصول الرقمية في تسهيل الجريمة في الصين.
Coinlive تلاحظ السلطات عمليات الاحتيال على العملات المشفرة والطرق المحتملة للتعامل معها.
Beincryptoتم استخدام البورصة لغسل الأموال من هجمات Darknet وهجمات برامج الفدية.
Beincryptoيقاتل سام بانكمان فرايد ، مؤسس شركة FTX المشين ، مع المدينين بشركة FTX على مئات الملايين من أسهم Robinhood التي تم الاستيلاء عليها.
dailyhodl