هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم "رجل أعمال نصب نفسه" بالاحتيال لاختلاس الأموال بعد وعده بالاستثمار في العملات المشفرة

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن ديانا ماي فرنانديز، التي نصبت نفسها رائدة أعمال، أجرت "عروضًا احتيالية للأوراق المالية" مدعية استخدام أموال العملاء للاستثمار في العملات المشفرة، من بين أمور أخرى، في حين أنها اختلست الأموال في الواقع. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في إعلان عن الدعوى القضائية صدر يوم الخميس، إن فرنانديز، البالغ من العمر 37 عامًا، واعد باستثمارات واعدة بعوائد مضمونة تصل إلى 63٪، وادعى أنه يستثمر أموال العملاء في العملات المشفرة، والشركات المتداولة في القطاعين العام والخاص، والعقارات الفاخرة. لقد جمعت ما يقرب من 364000 دولار من 20 مستثمرًا على الأقل من خلال "كيانين مستقلين" يُطلق عليهما "The Self-Made Success" و"Diana Mae K., LLC"، التي قدمتها الوكالة إلى الغرب في 21 ديسمبر. (في المنطقة الشمالية من فيرجينيا). وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن فرنانديز قام بتجنيد العديد من المستثمرين من خلال مجموعات كنسية وشبكات اجتماعية تركز على رواد الأعمال. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في الشكوى: "بدلاً من استثمار أموال المستثمرين كما وعدت، مزجت فرنانديز أموالها بأموالها الخاصة واستخدمت أموال المستثمرين لدفع نفقات معيشتها اليومية وإقامتها الفخمة في الفنادق". المستثمرين الأوائل." (الكتلة)