تتهم المحكمة الفيدرالية الأمريكية مؤسس بورصة الأصول الرقمية Digitex Futures بانتهاك قانون السرية المصرفية

اتهمت محكمة اتحادية أمريكية آدم كولين تود، مؤسس بورصة الأصول الرقمية Digitex Futures، بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في إنشاء وتنفيذ برنامج لمكافحة غسيل الأموال، مما ترك المنصة عرضة للمتورطين في غسيل الأموال وغيرها. سلوك غير قانوني. في 12 فبراير، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا عن الاتهامات الموجهة إلى تود. تم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي، ويعمل مساعد المدعي العام الأمريكي تريفور جونز كمدعي عام. وفقًا لمكتب المدعي العام، قام تود بتشغيل منصة للعقود الآجلة غير المسجلة بين يناير 2018 وأبريل 2022 وفشل عمدًا في إنشاء وتنفيذ والحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك برنامج اعرف عميلك المناسب. (كوينتيليغراف) في يوليو من العام الماضي، أفيد أن محكمة اتحادية أمريكية أمرت بورصة الأصول الرقمية Digitex Futures ومؤسسها ومديرها التنفيذي آدم كولين تود بدفع غرامات تزيد عن 15 مليون دولار لانتهاك قواعد التلاعب والتسجيل الخاصة بالمنظمين الأمريكيين.