تحقق السلطات الأمريكية والبريطانية بشكل مشترك في عمليات تحويل العملات المشفرة التي تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار والتي يتم توجيهها من خلال البورصة الروسية Garantex، مما يثير تساؤلات حول حجم وطبيعة هذه الأنشطة المالية.
Kikyoألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على عصابة مكونة من عشرة أفراد متورطين في سرقة الأموال من خلال تداول USDT الاحتيالي خارج البورصة (OTC) في منطقة جانجنام الغنية في سيول. استدرجت العصابة أحد الضحايا إلى أحد شوارع يويدو ووعدت بأسعار مخفضة لرموز USDT. ومع ذلك، خلال اجتماع تم ترتيبه عبر الإنترنت، هاجمت العصابة مجموعة الضحية بينما كانت تتظاهر بإحصاء النقود، وهربت بالمال دون تحويل أي عملات معدنية. وتم القبض على ثلاثة من المشتبه بهم بالقرب من مسرح الجريمة، بينما تم القبض على أربعة آخرين في مدينة أنسيونج. وفر اثنان آخران من المشتبه بهم إلى بوسان لكن تم القبض عليهما فيما بعد. تم القبض على العقل المدبر المزعوم في مقاطعة تشيونغيانغ. كانت لدى العصابة خطط لاستهداف مدينة بوسان، وربما يكون لديهم أهداف إضافية متعلقة بالعملات المشفرة. وصادرت الشرطة ما يقرب من 37 ألف دولار نقدًا وقلادة ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 4750 دولارًا. وتم توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهم إلى النيابة. يسلط هذا الحادث الضوء على ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بتداول العملات المشفرة خارج البورصة في كوريا الجنوبية.
Berniceإذا راقبت بعناية، يمكنك أن تجد أن هناك العديد من محلات تبادل العملات المشفرة المنتشرة في شوارع هونغ كونغ.
JinseFinanceإذا ذهب سكان البر الرئيسي إلى هونغ كونغ لإجراء أعمال التبادل بين USDT ودولار هونغ كونغ أو الدولار الأمريكي، فهل سيشكل ذلك جريمة غير قانونية داخل البلاد، وخاصة "شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني" المدرجة في جريمة العمليات التجارية غير القانونية؟
JinseFinanceفي الأيام الأخيرة، تم تداول الكثير من الأخبار على الإنترنت حول الأنشطة المالية غير القانونية لشراء وبيع العملات الافتراضية، مما أدى إلى إصابة الأصدقاء في دائرة العملات بالذعر.
JinseFinanceفيما يتعلق بسلوك تجار OTC الذين يكسبون المال من فرق السعر عن طريق شراء وبيع العملة المستقرة USDT، هل يمكن اتهام بورصات العملات هذه بارتكاب "جريمة تجارية غير قانونية"؟
JinseFinanceتفاجئ Dairy Queen مدينة تشنغدو بالتعاون غير التقليدي مع NFT مع Weirdo Ghost Gang، حيث تحول منفذها إلى نافذة منبثقة "لمنتجع الأشباح للتزلج"، وتعرض سلعًا محدودة الإصدار وصنعًا فريدًا من الآيس كريم، وسط اتجاهات الصناعة الأوسع لدمج NFTs في منتجات ملموسة والاعتبارات الاستراتيجية في السوق المتقلبة.
Jasperألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على 49 فردًا وجمدت أصولًا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني فيما يتعلق بحلقة احتيال دولية مزعومة للعملات المشفرة. المجموعة متهمة بإدارة منصة استثمارية مزيفة للعملات المشفرة اجتذبت مستثمرين من الخارج، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 11.5 مليون جنيه إسترليني لما لا يقل عن 253 ضحية، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الاحتيال في العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
Jixuأدى هجوم مبادلة SIM المزعوم على مشروع Gutter Cat Gang NFT إلى النقل غير القانوني للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) التي تقدر قيمتها بأكثر من 765000 دولار.
Bitcoinist
Coinlive