اتخذت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية إجراءات ضد شخص "دولي" مشتبه به. عصابة احتيال للعملات المشفرة، وتجميد أصول يبلغ مجموعها أكثر من 12 مليون دولار والقبض على 49 فردًا.

وكشفت إدارة التحقيقات السيبرانية التابعة لوكالة شرطة العاصمة سيول، وفقًا لما أوردته Newsis، عن اعتقال 49 شخصًا، من بينهم ستة قادة مشتبه بهم لمنظمات منفصلة. وتواجه المجموعة اتهامات بالاحتيال، حيث تعتقد السلطات أنهم متورطون في تشغيل منصة استثمارية مزيفة للعملات المشفرة.

في المقام الأول، تم استخدام الموقع لجذب المستثمرين من الخارج، بما في ذلك الفلبين، حيث أكدت الشرطة أن المجموعة كانت نشطة من سبتمبر 2020 إلى أبريل من العام التالي. خلال هذا الوقت، تمكنوا من جمع أكثر من 11.5 مليون دولار من 253 ضحية على الأقل.

وتشتبه الشرطة في أن المجموعة استهدفت ضحايا محتملين من خلال شراء بيانات شخصية تم الكشف عنها على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت المجموعة من الوصول إلى 1.62 مليون قطعة من المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

علاوة على ذلك، حاولت المجموعة جذب المستثمرين المحتملين إلى منصتهم عن طريق إرسال رسائل ترويجية بشكل عشوائي إلى مجموعات تطبيقات الدردشة العامة المتعلقة بالعملات المشفرة.

اعتقالات إضافية في قضية احتيال العملة المشفرة في دايجو

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقت الشرطة القبض على 25 شخصًا في دايجو، زاعمة أن هذه المجموعة استخدمت أيضًا مجموعات تطبيقات الدردشة لجذب الضحايا المحتملين.

شاركت الشرطة صورًا للأموال التي استولت عليها من عصابة الاحتيال المزعومة للعملات المشفرة.

المصدر: وكالة شرطة العاصمة سيول

طريقة عمل "المحتالين الدوليين للعملات المشفرة"

تدعي الشرطة أن المخطط الاحتيالي الأخير كان معقدًا للغاية وشارك فيه فرق متعددة داخل المنظمات الست. تظاهر بعض الأعضاء بأنهم مستثمرون راضون في غرف الدردشة، وعرضوا أرباحهم المفترضة من المنصة.

وتنكر آخرون في هيئة موظفين مزيفين في بورصة العملات المشفرة، ووعدوا في البداية بعوائد كبيرة على الاستثمارات. وعندما قام الضحايا باستثمارات أولية صغيرة، تمت مكافأتهم بعوائد قابلة للسحب تعادل 1.5 ضعف استثمارهم، مما ساعد المحتالين على اكتساب ثقة ضحاياهم.

ثم أكدت البورصة المزيفة أن الاستثمارات الأكبر ستحقق أرباحًا تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف المبلغ الأولي. تم إبلاغ الضحايا بأنهم لا يستطيعون سحب أموالهم دون تقديم ودائع إضافية أو دفع المزيد من "الضرائب والرسوم".

في حالة تعبير الضحايا عن مخاوفهم، سيتصل بهم فريق آخر، مدعيًا أن التحقيق الذي تجريه خدمة الإشراف المالي التنظيمية وشيك. وفي نهاية المطاف، تم إخراج الضحايا قسراً من غرف الدردشة وتركوا دون إمكانية الوصول إلى التبادل المزيف.

يحمل هذا المخطط أوجه تشابه مع منصة V Global لتبادل العملات المشفرة، والتي بدت وكأنها منصة تداول مشروعة ولكن تم الكشف عنها كواجهة لعملية احتيال بقيمة 2.3 مليار دولار. في وقت سابق من هذا العام، حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة V Global بالسجن لمدة 25 عامًا، كما تلقى العديد من المديرين التنفيذيين أحكامًا بالسجن لفترات طويلة أيضًا.

تزايد المخاوف من الاحتيال في مجال العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

صرح متحدث باسم الشرطة:

"سوف نتخذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المالية الشنيعة التي تسبب المتاعب للناس العاديين. [المجرمون يفترسون] الضحايا الذين يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وحث المتحدث الجمهور على توخي الحذر عند الاستثمار في الأصول الافتراضية والأسهم والعقود الآجلة والمجالات المماثلة، حيث غالبًا ما يستخدم المجرمون الوعد بأرباح كبيرة كطعم.