يواجه Wong Cheung-kit، المعروف باسم "Coin Young Master"، وشريكه Mok Tsun-ting اتهامات تتعلق بعمليات احتيال العملات المشفرة، بما في ذلك الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال. وهم مطلوبون من قبل الإنتربول بتهمة الاحتيال على المستثمرين من خلال مخطط احتيالي لآلات التعدين والترويج لبورصة JPEX الفاشلة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
Anaisاتخذت سلطات هونج كونج إجراءات صارمة ضد بورصة JPEX، واعتقلت أكثر من 70 مشتبهًا به في قضية احتيال بقيمة 200 مليون دولار، مما أدى إلى تورط مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير في الترويج للمنصة غير المرخصة، بينما تهدف الأصول المجمدة والإجراءات التشريعية إلى استرداد الخسائر وتشديد لوائح العملات المشفرة.
Weatherlyفي تطور مفاجئ، يواجه المغني التايواني ناين تشين، المتورط في شبكة من الاستثمارات، تداعيات قانونية. في البداية كان تشين شاهدًا، لكنه يجد نفسه الآن متهمًا، مما يضيف طبقة غير متوقعة إلى تحدياته. اشتهر تشين بذكائه التجاري، وتنوع نشاطه ليشمل أزياء الشارع والمطاعم والرموز غير القابلة للاستبدال وغرف الهروب والبوكر عبر الإنترنت. في حين أن مشروعه الخاص بأزياء الشارع يزدهر بمبيعات سنوية تصل إلى ثمانية أرقام، فإن مشاريع أخرى تحقق نتائج مختلطة.
Joyأصبح المغني التايواني تشين لينغجيو (陳零九) مدعى عليه في تحقيق تبادل العملات المشفرة JPEX، مما يزيد من مخاطر تأييد المشاهير في مجال التمويل. تكشف القضية عن مزاعم بالترويج الاحتيالي للعملة الافتراضية من قبل JPEX، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتسليط الضوء على مسؤولية المشاهير في تأييد المنتجات المالية.
Jixuتعتمد عملية احتيال JPEX بشكل كبير على "تأثير المشاهير" للتسلل إلى منصات وقنوات مختلفة وحتى مناطق مختلفة للترويج.
Oliveلقد رفعت Bitrace علامة حمراء فيما يتعلق بأنشطة rugpull المحتملة المرتبطة بـ JPEX. وتأتي هذه الادعاءات في أعقاب الاتهامات الحالية التي تشير إلى تورط التبادل في مخطط لغسل الأموال.
Kikyoأعلنت بورصة العملات المشفرة JPEX عن قرارها بتعليق أنشطة التداول بدءًا من اليوم وسط تحقيقات الاحتيال من SFC في هونغ كونغ وغضب المستخدمين.
Catherineيواجه مؤسس FTX SBF ثماني تهم جنائية ، تتراوح من الاحتيال إلى التآمر لارتكاب غسل الأموال ، فيما يتعلق بانهيار البورصة التي كانت مهيمنة ذات يوم.
decryptلقد أدى انهيار FTX إلى إلحاق ضرر كبير بكل من العملات المشفرة والأنظمة المالية الأوسع نطاقًا.
Crypto Briefing
Bitcoinist