إليك أحدث قضية في قضية Sam Bankman-Fried Fraud Fraud

يواجه مؤسس FTX سام بانكمان-فريد ثماني تهم جنائية ، تتراوح من الاحتيال إلى التآمر لارتكاب غسل الأموال ، فيما يتعلق بانهيار البورصة التي كانت مهيمنة ذات يوم. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم وحصل على تاريخ للمحاكمة في 2 أكتوبر - ولكن إذا كان هذا هو كل ما تعرفه عن هذه الملحمة حتى الآن ، فقد تتساءل عن سبب أهميتها.

أصبح انهيار FTX أكبر حدث منفرد يهز أسواق العملات المشفرة. قبل أن تتوقف FTX عن العمل وتقدم بطلب الإفلاس ، كانت FTX هيثاني أكبر تبادل وشهدت ما يقرب من 30 مليار دولار في حجم التداول اليومي - وهي حقيقة احتفل بها بانكمان فرايدفي تغريدة نوفمبر 2021 .

كان الأمر يتعلق بالعملات المشفرة ، مثل Bitcoin و Ethereum ، وما هي بورصة نيويورك وناسداك بالنسبة للأسهم. الآن ، مع فقدان 8 مليارات دولار ، ومزاعم باختلاط الأموال مع شركة تجارية Alameda Research ، ومؤسسها بكفالة ، يقول الفريق الذي يشرف على إعادة هيكلة FTX إنه قضى شهورًا في محاولةتحديد موقع جميع أموال الشركة —ولا يزال العملاء ليس لديهم أي فكرة عما إذا كانوا سيرون أموالهم مرة أخرى.

إليك كيف وصلنا إلى هنا:

مايو 2019: تأسيس FTX

في مايو 2019 ، شارك Bankman-Fried ، المعروف أيضًا باسم SBF ، في تأسيس FTX مع موظف Google السابق Gary Wang وكان مقر الشركة في البداية في هونغ كونغ. كان Bankman-Fried يدير Alameda Research ، مكتبه التجاري ، منذ عام 2017.

صنع لنفسه اسمًا كمتداول موهوب في Alameda سهّل على Bankman-Fried جمع الأموال لمشروعه الجديد.

كان لديه الكثير من المستثمرين البارزين في المرحلة المبكرة على طاولة الحد الأقصى: Pantera Capital ، و Sequoia Capital ، و Digital Currency Group ، و Binance المنافس جنبًا إلى جنب مع ذراعها الاستثماري ، Binance Labs ، و Consensus Labs. بحلول أغسطس من ذلك العام ، أغلق Bankman-Fried جولة أولية بقيمة 8 ملايين دولار.

خريف 2020: البحث عن موطئ قدم

بحلول سبتمبر 2020 ، أصبح Bankman-Fried هو المنقذ المفترض لبورصة التمويل اللامركزية SushiSwap - على الرغم من ذلكالتفاصيل حول كيفية حدوث ذلك منذ ذلك الحينطرح في السؤال ، بالنظر إلى ما نعرفه جميعًا الآن عن SBF.

ومع ذلك ، استحوذ Bankman-Fried على موجة الشعبية المكتشفة حديثًا ، ولكن بحلول خريف عام 2020 ، احتاجت FTX إلى أكثر من سمعة جيدة للتنافس مع بورصات التشفير المركزية الأخرى. في ذلك الوقت ، ارتفع حجم التداول اليومي لشركة FTX أحيانًا إلى ما يزيد عن مليار دولار ، ولكن ليس بشكل متسق للغاية.

في أكتوبر 2020 ، أطلقت الشركة "تداول الأسهم المجزأ" لمشتقات تسلا وأبل وأمازون. ثم في ديسمبر ، أطلقت البورصة "مخزونات رمزية" لخمس شركات تركز على القنب. كتب بانكمان-فرايد فيتغريدة مليئة بالكلمات في الوقت.

كل عام 2021: فورة الإنفاق على التسويق الرياضي

في سلسلة من الصفقات التي لا نهاية لها على ما يبدو ، أنفقت FTX عام 2021 في الحصول على اسمها وشعارها أمام عشاق الرياضة.

وشمل ذلك الفورمولا 1فريق بتروناس مرسيدس- AMG ، الدوري الاميركي للمحترفينميامي هيت وغولدن ستايت ووريورز ، فرق الرياضات الإلكترونيةغضب شديد وفريق SoloMid ، اتفاقية تسمية مدتها 10 سنوات لملعب جامعة كاليفورنيا-بيركلي ، دوري البيسبول الرئيسيقمصان الحكم ، الرياضة الضخمة والترفيهفرق احترافية مقرها واشنطن ، منشئ لعبة League of Legendsألعاب الشغب .

صفقات التسويق لم تتوقف عند هذا الحد. كما وقعت FTX اتفاقيات مع حفنة من المتحدثين الرسميين: فريق Tampa Bay Buccaneers قورتربكتوم برادي وزوجته آنذاك عارضة الأزياء جيزيل بوندشين ؛ حارس نقطة جولدن ستيت ووريورزستيف كاري ؛ أفضل لاعبة تنس للسيداتنعومي أوساكا ؛ ونجم لوس أنجلوس الملائكةشوهي أوهتاني .

"كل شخص نتحدث معه يعرفنا قليلاً ، أو كثيرًا ، أو بالكاد ، أو عن كثب ، هذا هو أهم ما في أذهانهم ، & quot؛ قال فيما بعد خلالالحلقة الأولى منفك تشفير & # x27 ؛ gm بودكاست. "من الواضح أن هذا قد تغلغل أكثر من أي شيء آخر قمنا به معًا ، من حيث تصور الناس لنا".

كل تلك الصفقات كانت منذ ذلك الحينألغيت .

يوليو 2021: قامت FTX بشراء أسهم Binance

في خطوة من شأنها أن تكون محورية في تراجع FTX ، قامت الشركة بشراء أسهم Binance في الشركة.

"لقد أعدنا مؤخرًا شراء الأسهم من Binance لشرائها من طاولة الحد الأقصى لدينا" ، قال Bankman-Friedأخبرفك تشفير في الوقت. "أعتقد أنه أمر منطقي بالنظر إلى الدور الذي تلعبه أعمالنا في الفضاء. ويمكن أن يمنحنا أيضًا مزيدًا من المرونة في المضي قدمًا ". من الجدير بالذكر أن Binance يعارض هذه الرواية ، والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، الذي علق مؤخرًا على الصفقة علنًا لأول مرة ، يقول الآن أن Binance هي التي اختارت سحب الاستثمار من FTX بسبب علاقة الشركة الوثيقة للغاية مع الشركة الشقيقة Alameda .

استخدمت FTX ما قيمته 2.1 مليار دولار من Binance USD و- بشكل حاسم- رمز FTX (FTT) لشراء أسهم Binance في الشركة. هذا يعني أنه بحلول الوقت الذي بدأت فيه الأمور في الانهيار في FTX ، كانت Binance لا تزال تمتلك مئات الملايين من FTT.

يونيو 2022: القضاء على العدوى

كان الغبار قد بدأ للتو في الاستقرار بعد أن قضت TerraUSD ، وهي عملة مستقرة حسابية ، على 40 مليار دولار من سوق العملات المشفرة. أرسل الانهيار عملة مستقرة تهدف إلى الاحتفاظ بربط واحد لواحد مع الدولار الأمريكي على طول الطريق إلى الصفر.

ترك اضطراب السوق الناتج صندوق التحوط المشفر Three Arrows Capital ، أو 3AC ، معسراً. وكما أدرك الجميع بسرعة ، احتفظت 3AC بمركز كبير في Terra واقترضت بكثافة من جميع مقرضي العملات المشفرة الرئيسيين لدعم استراتيجياتها الاستثمارية عالية المخاطر.

قام Bankman-Fried بنفض الغبار عن رأسه وبدأ بالقول في المقابلات إن الصناعة يجب أن تساعد الشركات التي كانت تكافح في أعقاب كل حالات الإفلاس.

"أشعر أن علينا مسؤولية التفكير بجدية في التدخل ، حتى لو كان ذلك في حيرة لأنفسنا ، لوقف العدوى". قال خلالالإذاعة الوطنية العامة مقابلة . & quot؛ حتى لو لم نكن نحن من تسبب فيها ، أو لم نكن متورطين فيها. أعتقد أن هذا هو ما هو صحي للنظام البيئي ، وأريد أن أفعل ما يمكن أن يساعده على النمو والازدهار. & quot؛

تشرين الثاني (نوفمبر) 2022: الانهيار

بدأت الأمور تتفكك علنًا بالنسبة لـ FTX في نوفمبر 2022 ، عندما أظهرت تقارير دامغة حول مكتب التداول الخاص بـ Bankman-Fried ، Alameda Research ، أن لديها مليارات في FTT في ميزانيتها العمومية مقابل التزامات بمليارات الدولارات.

سرعان ما أدرك المستثمرون أن Alameda ليس لديها خيارات جيدة: إذا استردت FTT لدفع دائنيها ، فسوف تخفض سعر الرمز المميز. إذا لم تفعل ذلك ، فسوف تتعرض للإشعارات الافتراضية لعدم سدادها لمقرضيها.

لتجنب التداعيات ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ أن شركته ستبيع مخزونها البالغ 580 مليون دولار من FTT. لم تتمكن الشركة فعليًا من بيع العديد من رموزها ، لكن الذعر الناتج أدى إلى سحب المليارات من بورصة FTX.

اضطرت FTX إلى وقف عمليات الانسحاب. لفترة قصيرة ، دخلت في اتفاقية غير ملزمة لتكتسبها Binance. لكن هذه الصفقة انهارت في غضون يوم واحد من الإعلان عنها. أخيرًا ، استقال Bankman-Fried ، وقدمت FTX طلبًا لإفلاسها في 11 نوفمبر / تشرين الثاني. وفي ملفها ، كشفت الشركة أنها مدينة للدائنين بما بين 10 و 50 مليار دولار.

ديسمبر 2022: اعتقال وتسليم وكفالة

بعد جولة إعلامية محمومة ، قال خلالها Bankman-Fried مرارًا وتكرارًا إنه لم يرتكب أي خطأ عن قصد ولم يخلط بين أموال العميل والشركة عمدًا ، ووجهت إليه تهم بارتكاب ثماني جرائم ، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل أموال ، وتم القبض عليه. في جزر البهاما في12 ديسمبر .

بعد قضاء أكثر من أسبوع فيسجن فوكس هيل في جزر البهاما ، تم تسليمه ووصل إلى الولايات المتحدة يوم21 ديسمبر . كشفت المنطقة الجنوبية لنيويورك أن اثنين من أقرب حلفاء Bankman-Fried ، الشريك المؤسس وانغ والرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda Caroline Ellison ،قد اعترف بالذنب لتهمهم الخاصة وكانوا يتعاونون مع السلطات وهم يبنون قضيتهم ضد Bankman-Fried.

يناير 2023: الالتماس

ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في جميع التهم في 3 يناير. ومن المقرر الآن محاكمته في 2 أكتوبر من هذا العام.