باختصار
- كشفت السلطات الأوكرانية النقاب عن مخطط هرمي للعملات الرقمية أدى إلى إخراج المستثمرين من الملايين.
- وكان معظم المعتقلين العشرة من مواطني الاتحاد الروسي.
- حاول المنظمون إخفاء تورطهم بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
كشفت سلطات إنفاذ القانون الأوكرانية عن مخطط هرمي للعملات الرقمية مقره من روسيا يشتبه في أنه يجني ملايين الدولارات الأمريكية.
الحماية اكتشفت خدمة أوكرانيا مخططًا هرميًا واسع النطاق متنكرًا في صورة مشروع استثماري يسمى "الحياة جيدة". وبحسب ما ورد عرض الجناة على الضحايا الفرصة ليصبحوا مستثمرين ، ونما بسرعة استثماراتهم الرأسمالية.
يعتمد المخطط الهرمي على جذب مستثمرين جدد لسداد مستثمرين سابقين. غالبًا ما يعد المحتالون بعوائد عالية مع القليل من المخاطر. فهي في الأساس غير مستدامة وغالبًا ما تتسبب في خسائر كبيرة للضحايا.
وبحسب السلطات ، فقد حصد الجناة نحو 40 مليون دولار واحتيال على أكثر من ألف شخص. ثم تم تحويل الأموال إلى محافظ العملات المشفرة والحسابات المصرفية الخاصة بالمنظم. لاستخدام الخدمة ، طور المحتالون موارد الويب الخاصة بهم مع حسابات "المستثمرين" المحتملين.
وعدت الصفقات الاحتيالية "المستثمرين" بأرباح ثابتة على شكل توزيعات أرباح من الاستثمار في أسهم شركات واعدة عالمية المستوى. بالإضافة إلى ذلك ، "يضمن" المحتالون لعملائهم "مكافآت" لجذب عملاء جدد.
مخطط مقره روسيا
قبل عام 2017 ، كان المخطط يعمل خارج الاتحاد الروسي. لكنهم افتتحوا في النهاية مكتبًا في العاصمة الأوكرانية كييف ودفعوا ثمن حملة إعلانية كبيرة. اعتقلت شرطة كييف أكثر من 10 أشخاص. معظمهم من مواطني الاتحاد الروسي.
حاول المخطط الهرمي إخفاء تورطه بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022. ويرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة التدقيق في الشركات الروسية في البلاد.
عثرت السلطات على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ووثائق مالية ومسودة سجلات في مكتب كييف والعديد من العناوين السكنية. كل منهم لديه أدلة على نشاط غير قانوني. عثرت خدمة الأمن أيضًا على هدايا تذكارية ومنتجات إعلانية تم استخدامها لجذب "المستثمرين".
وفقوسائل الإعلام الأوكرانية ، التحقيق مستمر.
تنصل
التزامًا بإرشادات Trust Project ، تلتزم BeInCrypto بتقديم تقارير غير منحازة وشفافة. تهدف هذه المقالة الإخبارية إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك ، يُنصح القراء بالتحقق من الحقائق بشكل مستقل والتشاور مع أحد المحترفين قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.