عملية احتيال تشفير "Pig Butchering": يوروبول يستحوذ على مليون دولار وأكثر

اعتقلت السلطات الأوروبية 15 مشتبها بهمعملية احتيال التشفير الأفراد وأغلقوا عملية واسعة النطاق لشبكات مراكز الاتصال التي يُزعم أنها سرقت مئات الملايين من اليورو من الضحايا عن طريق بيع عملات رقمية مزيفة.

وفقًا لليوروبول ، تم الاعتقال في 11 يناير 2023 ، بعد أن طلبت السلطات الألمانية إجراء تحقيق في يونيو من العام الماضي.

شنت اليوروبول ، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الوطنية في بلغاريا وقبرص وصربيا ، غارات في 22 موقعًا مختلفًا. أسفرت العملية عن اعتقال 15 شخصًا ، 14 منهم في صربيا وواحد في ألمانيا.

يوم عمل ناجح في بلغاريا وقبرص وصربيا:
مع#Eurojust & أمبير ؛تضمين التغريدة الدعم ، تمكنت السلطات من إنزال أ#عملة مشفرة شبكة الاحتيال. 💻
تسبب المجرمون في وقوع العديد من الضحايا في ألمانيا والنمسا وسويسرا وكندا & amp؛ أستراليا.
👉https://t.co/99lw5RNC54pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
- Eurojust (Eurojust)12 يناير 2023

عملية احتيال ضخمة في التشفير باستخدام لغات مختلفة

وظفت العصابات الإجرامية التي تدير مراكز الاتصال الاحتيالية 200 "تاجر" استولوا على أهداف باستخدام لغات باللغات الإنجليزية والروسية والبولندية والهندية والألمانية لتقديم خيارات استثمار خادعة في العملات المشفرة والسلع ، والاحتيال على ضحاياهم بما لا يقل عن 3،000،000 يورو شهريًا .

يعتقد المحققون أن الضحايا الألمان فقدوا أكثر من مليوني يورو ، لكنهم كشفوا أن ضحايا من دول أخرى وقعوا أيضًا فريسة للمحتالين.

نفذت الشبكة الإجرامية مخططًا هرميًا للعملات المشفرة جذبت فيه الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقديم استثمارات بيتكوين "التي تبدو رائعة" - تُعرف أيضًا باسم"ذبح الخنازير" عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة - مع الوعد بتحقيق أرباح كبيرة ومضمونة.

الصورة: القرصنة الأخلاقية - Nextdoorsec

تم تسميتها في إشارة إلى إجراء تسمين خنزير قبل الذبح ، تتضمن عمليات احتيال التشفير هذه أحيانًا اتصال محتالين بالضحايا بشكل عشوائي ، وكسب ثقتهم ، ثم خداعهم للقيام باستثمارات احتيالية قبل الفرار مع العائدات.

في البداية ، أقنع المجرمون الضحايا باستثمار مبالغ صغيرة. ثم قام المحتالون بإغراء ضحاياهم لتحويل مبالغ إضافية من خلال الوعد بزيادات مزيفة في الأسعار وأرباح جيدة.

الصورة: البرلمان الأوروبي

في يوم الجمعة،اليوروبول أعلن:

"استخدم المشتبه بهم إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه الضحايا إلى مواقع ويب يديرها مجرمون سراً والتي وعدت بما بدا أنها فرص استثمار كبيرة في العملة المشفرة".

رجال الشرطة يصادرون مليون دولار في غارة احتيال تشفير

كشفت يوروبول أن المنظمة تتعاون مع عدد من قوات الشرطة الدولية "لمواكبة الأفراد الذين يسيئون استخدام الأصول المشفرة لارتكاب جرائم وغسل الأموال".

أسفرت المواقع التي تم البحث عنها عن معدات إلكترونية وبيانات ووثائق ، بالإضافة إلى ثلاث محافظ للأجهزة تحتوي على حوالي مليون دولار من العملات المشفرة وحوالي 50000 يورو نقدًا.

بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في إيلاء اهتمام أكبر للاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة. اتخذت حكومة الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، تدابير قوية ضد خدمات الاحتيال المشفرة التي ثبت أنها تساعد في الأعمال الشائنة.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 937 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | جدول:TradingView.com

في يونيو 2022 ، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أنه بين يناير 2021 ومارس 2022 ، أفاد أكثر من 46000 أمريكي بخسارة أكثر من 1 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية احتيال التشفير.

في أكتوبر ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحذيرًا بشأن مخططات الاستثمار "Pig Butchering" ، حيث يسرق المجرمون مبالغ متزايدة باستمرار من العملات المشفرة ، من أجل زيادة التفاهم بين مستثمري العملات المشفرة الذين يتم استغلالهم من قبل عمليات الاحتيال هذه.

-صورة مميزة بقلم مايكل كرابتري / جيتي إيماجيس