سيلفرغيت يواجه دعوى قضائية بتهمة "المساعدة والتحريض" على احتيال FTX

باختصار

• يواجه سيلفرغيت دعوى قضائية جماعية بسبب دورها مع إف تي إكس المفلسة.
• انخفضت أسهم البنوك المشفرة بأكثر من 90٪.
• قال المشاهير شاكيل أونيل إنه كان مجرد متحدث باسم FTX.

تعرض بنك العملة المشفرة الرائد سيلفرغيت لانتقادات بسبب دعوى قضائية جماعية من المستثمرين الذين استثمروا في FTX المنهارة.

قدم Joewy Gonzalez يوم 14 ديسمبردعوى قضائية لنفسه وللآخرين المتأثرين بفشل FTX. واتهم جونزاليس سيلفرجيت "بالمساعدة والتحريض" على عملية احتيال FTX.

ادعى المدعي أنه استثمر أمواله في FTX لأن البورصة وعدت بتخزين أصولها الرقمية بشكل آمن. وأضاف أن FTX وعدت بالسماح للمستثمرين "بالنقد (أموالهم) أو تداولها مقابل أصول أو منتجات مالية أخرى".

دور سيلفرغيت في FTX
وفقًا للدعوى القضائية ، كان لدى بنك العملة المشفرة "رؤية واضحة" للاحتيال في FTX لكنه فشل في "واجب العناية الواجبة". وتابعت أن "المتهمين انتهكوا واجباتهم المتعلقة بمعرفة عميلك ومكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بشركة FTX / Alameda".

وزعم المدعي أيضًا أن Silvergate شاركت في خلط الأموال والتحويل غير السليم وإقراض أموال العملاء. وأضافت أن البنك قبل ودائع مستثمري FTX التي تم تحويلها مباشرة إلى Alameda Research. يقرأ جزء من الدعوى: تعتبر Silvergate مسؤولة عن دورها في تعزيز الاحتيال الاستثماري لشركة FTX وانتهاكاتها للواجب الائتماني وهي ملزمة بموجب القانون العام بجعل المدعي والمستثمرين الآخرين كاملين.

أسهم سيلفرجيت تتراجع
وقد شهدت سيلفرغيت قيمة أسهمهاتتراجع بسرعة في الأيام الأخيرة بعد انفجار FTX الداخلي. ذكرت BeinCrypto أن سهم الشركة قد انخفض بنسبة 92.5 ٪ منذ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 239 دولارًا. اعتبارًا من وقت نشر هذا الخبر ، تم تداوله بمبلغ 18.57 دولارًا.

في غضون ذلك ، أصر الرئيس التنفيذي للشركة آلان لين على ذلكأموال العملاء كانت آمنة على الرغم من التعرض للشركات المحاصرة.

العديد من المشرعين الأمريكيين ، بقيادة السيناتور إليزابيث وارين ، مؤخرًا أيضًاكتب أن يطلب البنك تفسيرات لعلاقته مع FTX.

يقول شاك إنه كان "متحدثًا رسميًا مدفوعًا" لشركة FTX
في تطور منفصل ، كشف شاكيل أونيل أنه لا يؤمن بالعملات المشفرة وأنه كان مجرد متحدث رسمي مدفوع الأجر لشركة CNBC المفلسةذكرت .

تم تسمية شاك في عمل جماعيدعوى قضائية ضد المشاهير الذين روجوا لتبادل العملات المشفرة.

وفقًا لتقرير CNBC ، قال شاك إنه "كان مجرد متحدث رسمي مدفوع الأجر لإعلان تجاري".

في غضون ذلك ، لم يكشف شاك عن المبلغ الذي حصل عليه مقابل ظهوره في الإعلان التجاري.

تنصل
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.