مؤسسو تورنادو كاش متهمون بغسل الأموال

وجهت محكمة أمريكية لائحة اتهام إلى اثنين من مؤسسي خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش بتهمة غسل الأموال.

وتم القبض على رومان ستورم، وهو مواطن أمريكي متجنس، يوم الأربعاء، في حين لم يتم احتجاز مؤسسه المشارك رومان سيمينوف بعد.

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكيةمعاقبة سيمينوف، وحظر أصول سيمينوف في الولايات المتحدة ومنع المنظمات الموجودة في الولايات المتحدة والأجنبية من الانخراط في معاملات مالية مع سيمينوف

ويواجه المؤسسان ثلاث تهم تتعلق بالتآمر: التآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، والتآمر لارتكاب انتهاكات العقوبات، والتآمر لتشغيل جهاز تحويل أموال غير مرخص.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين، سهلت تورنادو كاش أكثر من مليار دولار أمريكي في معاملات غسيل الأموال وغسلت "مئات الملايين من الدولارات" لمجموعة لازاروس، وهي مجموعة جرائم إلكترونية مدعومة من كوريا الشمالية ومعروفة ببعض أكبر الجرائم المالية في العالم. بما في ذلك اختراق جسر رونين وسرقة بنك بنغلاديش.

Tornado Cash عبارة عن خلاط للعملات المشفرة، يقوم بجمع وتجميع وخلط العملات المشفرة المودعة من قبل العديد من المستخدمين المختلفين. والنتيجة هي أنه قد يكون من الصعب للغاية تتبع العملات المشفرة التي تم خلطها، مما يسهل على المستخدمين إخفاء مصدر أموالهم.

صرح القائم بأعمال مساعد المدعي العام نيكول أرجنتيري أنه لهذا السبب، أصبحت خلاطات العملات المشفرة "الطريقة التي يلجأ إليها المجرمون لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة".

وأضافت أيضًا أن ستورم وسيمينوف "أدارا تورنادو كاش كملاذ آمن للجهات الإجرامية للتعتيم على مسار الأموال المرتبطة بأنشطتهما الإجرامية، مثل قرصنة الكمبيوتر والاحتيال عبر الإنترنت".

يبدو أن تورنادو كاش كانت تعمل دون بروتوكولات "اعرف عميلك" القياسية أو بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال، ووفقًا للائحة الاتهام،ولم يتخذ المؤسسون أي خطوات لتنفيذ مثل هذه البروتوكولات أيضًا.

تحدث محامي ستورم، بريان كلاين، قائلاً إن ستورم يشكك في تورطه في أي سلوك إجرامي ويتعاون مع تحقيقات المدعين العامين.

وكان المؤسس المشارك الثالث لشركة تورنادو كاش، أليكسي بيرتسيفتم احتجازه سابقًا من قبل مسؤولي إنفاذ القانون الهولنديينبتهم غسل الأموال في أغسطس من العام الماضي.

هذه القضية الأخيرة ليست الانتكاسة القانونية الوحيدة التي واجهتها شركة تورنادو كاش.

تم إدراج تورنادو كاش في القائمة السوداء من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في العام الماضي، وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشل التحدي المدعوم من Coinbase لإزالة العقوبات المفروضة على تورنادو كاش عندما حكم قاض فيدرالي بأن وزارة الخزانة من ضمن حقوقها فرض عقوبات على الخلاط.