يتعهد وارين بإعادة تقديم مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال المشفر

قالت السناتور إليزابيث وارين ، ديمقراطية ماساتشوستس ، إنها تخطط لإعادة تقديم تشريع مع السناتور روجر مارشال ، جمهوري من ولاية كانساس ، من شأنه أن يوسع قوانين مكافحة غسيل الأموال لتشمل مجموعة واسعة من النظام البيئي للعملات المشفرة. سيشمل ذلك موفري محافظ الأصول الرقمية ، وعمال المناجم ، والمدققين وغيرهم من المشاركين في شبكة blockchain.

"سن. روجر مارشال وأنا نعيد تقديم مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الخاص بنا لتضييق الخناق على جرائم التشفير وإعطاء المنظمين الأدوات التي يحتاجونها لوقف تدفق العملات المشفرة إلى تجار المخدرات وأماكن مثل كوريا الشمالية "، قال وارن خلال جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بشأن حواجز حماية التشفير يوم الثلاثاء. خلال جلسة الاستماع ، استخدمت وارن وقتها للادعاء بأن قواعد مكافحة غسيل الأموال لا تنطبق بشكل كافٍ على شركات التشفير.

النسخة الأصلية من مشروع القانون الذي قدمته هي ومارشال في ديسمبر الماضي كانت ستحظر أيضًا البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من المعاملات مع خلاطات الأصول الرقمية ، والتي تهدف إلى إخفاء المعاملات التي تتم على سلاسل الكتل العامة.

إذا تم تقديمه بالشكل نفسه الذي تم تقديمه في ديسمبر الماضي ، فسوف يوسع مشروع القانون أيضًا متطلبات الإبلاغ عن مكافحة غسيل الأموال لتشمل الأشخاص الأمريكيين الذين يتعاملون بمبلغ 10000 دولار أو أكثر في الأصول الرقمية باستخدام حساب خارجي ويطلب من وزارة الخزانة القيام بالامتثال لمكافحة غسيل الأموال. الاختبارات الخاصة بشركات خدمات الأموال ، التسجيل الذي تندرج تحته شركات التشفير الأمريكية الكبيرة.

"في العام الماضي فقط ، في عام واحد فقط ، كانت العملة المشفرة هي طريقة الدفع المفضلة لتجار المخدرات الدوليين الذين حصدوا أكثر من مليار دولار من خلال العملات الرقمية ، والمتسللين الكوريين الشماليين الذين سرقوا 1.7 مليار دولار من التمويل الذي جهز برنامجهم النووي ومهاجمي برامج الفدية التي حصلت على ما يقرب من 500 مليون دولار ، "قالت وارن في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء ، كأساس لمنطقها لقواعد أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال حول الأصول الرقمية.