ما تحتاج لمعرفته حول التحقيق الفيدرالي في Binance

أعطى قرب Binance من منافستها المنهارة FTX المدعين الفيدراليين سببًا للبحث عن معلومات جديدة في تحقيقهم الذي مضى عليه 4 سنوات في أكبر بورصة تشفير في العالم.

على مدار الأشهر القليلة الماضية ، طلب المحامون الأمريكيون في سياتل من الشركات المالية تسليم سجلات التواصل مع Binance ، وفقًا لعطلة نهاية الأسبوع.واشنطن بوست أبلغ عن. تستشهد الصحيفة بمصدرين مجهولين قاما بمراجعة مذكرات الاستدعاء.

يشمل التحقيق فريق غسيل الأموال بوزارة العدل ، ومكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل ، والفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة ، وفقًا لتقرير صدر في ديسمبر من قبلرويترز .

في الواقع ، يسبق تحقيق Binance نفسه إنشاء فريق إنفاذ التشفير التابع لوزارة العدل ، والذي تم تشكيلهفي عام 2021 وحصلت على مدير جديد ،اون يونغ تشوي ، فبراير الماضي.

قال متحدث باسم Binance: "كما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع ، يقوم المنظمون بإجراء مراجعة شاملة لصناعة العملة المشفرة بأكملها في مواجهة العديد من المشكلات نفسها"فك تشفير . "نمت هذه الصناعة الناشئة بسرعة وأظهرت Binance التزامها بالأمان والامتثال من خلال استثمارات كبيرة في فريقنا بالإضافة إلى الأدوات والتكنولوجيا التي نستخدمها للكشف عن الأنشطة غير المشروعة وردعها. & quot؛

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق منفك تشفير .

كان المدعون العامون في وزارة العدل الأمريكية على خلاف حول ما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها كافية بالفعل لتوجيه اتهامات ضد المديرين التنفيذيين في Binance ، وفقًا لـرويترز ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao. قالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر لم تسمها وكالة الأنباء في ديسمبر / كانون الأول إن بعض المدعين المشاركين في التحقيق على الأقل يعتقدون أن الحكومة بحاجة إلى مواصلة بناء قضيتها قبل توجيه الاتهامات.

الأشخاص الذين أرادوا الانتظار شقوا طريقهم حتى الآن.

دعا Binance علنا جدارويترز على Twitter ، قائلًا إن تقرير شهر ديسمبر كان "يهاجم فريق إنفاذ القانون المذهل لدينا" وربطًا بمدونة من Tigran Gambaryan ، رئيس قسم الاستخبارات والتحقيقات في الشركة.

في المنشور ، يروج Gambaryan لمعالجة الشركة لأكثر من 47000 طلب لإنفاذ القانون في عام 2022. "إن وطأة ما نقوم به تسير خلف الكواليس ، مخفية عن الأضواء ، ونادرًا ما تتعرف عليها وسائل الإعلام أو عامة الناس ،"هو كتب .

حتى مع استمرار التحقيق في الولايات المتحدة بهدوء ، قامت Binance بتعبئة قسم الامتثال بالمحققين الفيدراليين السابقين مثل Gambaryan ، وتحدث علنًا عنالعمل مع تطبيق القانون للعثور على المتسللين وتجميد الأموال المسروقة .

على الرغم من أن تداعيات انهيار FTX يبدو أنها أثارت اهتمام المحققين بالشركة ، إلا أن Zhao فعل ذلككان مصرا بقوله إنه وشركته لم يتسببوا في ذلك.

وفقًا لترجمة منشور علىمدونة Binance الصينية . يبدو أن المنشور يشير إلى تغريدة Zhao في 6 نوفمبر ، والتي أعلنت أن الشركة سوف تصفي مخزونها من رموز FTX.

إن تصفية FTT الخاصة بنا هي مجرد إدارة مخاطر ما بعد الخروج ، والتعلم من LUNA. قدمنا الدعم من قبل ، لكننا لم نتظاهر بممارسة الحب بعد الطلاق. نحن لسنا ضد أحد. لكننا لن ندعم الأشخاص الذين يضغطون ضد لاعبين آخرين في الصناعة من وراء ظهورهم. فصاعدا.
- تشيكوسلوفاكيا 🔶 Binance (cz_binance)6 نوفمبر 2022

كتب "تصفية FTT لدينا هي مجرد إدارة مخاطر ما بعد الخروج ، التعلم من LUNA"على تويتر . "قدمنا الدعم من قبل ، لكننا لن نتظاهر بممارسة الحب بعد الطلاق".

وفي الوقت نفسه ، كان هناك أيضًا تحقيق منفصل مستمر من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يتعلق بالتداول الداخلي المحتمل في Binance. تم نشر أخبار هذا التحقيق لأول مرةفي عام 2021 ، في نفس العام ، حاولت لجنة تداول السلع الآجلة تحديد ما إذا كانت الشركة قد منحت تجار المشتقات الأمريكية الوصول إلى البورصة بدلاً من ذراعها في الولايات المتحدة ، Binance US.

نظرًا للطريقة التي كانت تسير بها الأمور في أسواق العملات الرقمية خلال العام الماضي ، فإن كل انهيار يؤدي إلى تكثيف التدقيق في الشركات التي لا تزال قائمة.