اعترف مؤسسو Airbit Club والمحامي بأنهم مذنبون في خطة احتيال بقيمة 100 مليون دولار

https://www.coindesk.com/policy/2023/03/08/airbit-club-founders-lawyer-plead-guilty-to-100m-fraud-scheme/

أقر ستة من المديرين التنفيذيين في برنامج Ponzi للعملات المشفرة العالمية Airbit Club بالذنب لأدوارهم في مخطط الاحتيال العالمي وغسيل الأموال الذي يقول المدعون العامون إنه احتيال على الضحايا من مبلغ جماعي قدره 100 مليون دولار.

أقر بابلو ريناتو رودريغيز ، أحد مؤسسي Airbit Club ، يوم الأربعاء بأنه مذنب. اعترف المؤسس المشارك جوتمبرج دوس سانتوس بالذنب في أكتوبر 2021 بعد أن كانتم تسليمه إلى الولايات المتحدة من بلده الأصلي بنما في نوفمبر 2020. أقر ثلاثة من المروجين - سيسيليا ميلان وكارينا شايرز وجاكي أغيلار - بالذنب في وقت سابق من هذا العام. أقر سكوت هيوز ، المحامي الذي ساعد رودريغيز ودوس سانتوس في غسيل الأموال ، بالذنب في 2 مارس.

كان Airbit Club عملية احتيال عالمية استضاف فيها المروجون "معارض فخمة" وعروضًا مجتمعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية ، وأقنعوا الضحايا بالاستثمار في "العضوية" التي يُزعم أنها تحقق عوائد ناتجة عن تعدين وتداول البيتكوين. يمكن للضحايا عرض "أرصدتهم" على بوابة إلكترونية ولكن الأرقام كانت مزيفة ولم يتمكنوا من سحب الأموال.

وفقًا للمدعين العامين ، تم إنفاق أموال الضحايا بدلاً من ذلك على إثراء مؤسسي النادي والمروجين له ، الذين أنفقوا الأموال على "السيارات والمجوهرات والمنازل الفاخرة" بالإضافة إلى "المعارض الأكثر إسرافًا لتجنيد المزيد من الضحايا".

واعترف الستة بالذنب في تهم التآمر على الاحتيال والتآمر لغسيل الأموال والتآمر على الاحتيال المصرفي.

على الرغم من أنه لم يتم الحكم على أي منهم حتى الآن ، إلا أن كل منهم قد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 70 عامًا في السجن. كجزء من إقرارهم بالذنب ، يجب على المدعى عليهم التنازل عن المكاسب التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة ، بما في ذلك العملة الأمريكية وعملة البيتكوين والعقارات التي تبلغ قيمتها الجماعية 100 مليون دولار.