تعارض وزارة العدل اقتراحًا بإسقاط تهم غسل الأموال الموجهة ضد شركة Tornado Cash

المؤلف: أماكا نواوكوشا، كوين تيليغراف؛ إعداد: وو باهت، جولدن فاينانس

وزارة العدل الأمريكية عارضت وزارة العدل (DOJ) اقتراحًا برفض تهم التآمر وغسل الأموال ضد رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash، بحجة أن الطلب قدم حقائق متنازع عليها لهيئة المحلفين لتعتبرها غير مناسبة لتقديم اقتراح مبكر.

في رد وزارة العدل، قام المدعون بتحليل سبب وجوب تحميل المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash المسؤولية عن الجرائم المتهم بارتكابها. اعترضت وزارة العدل الأمريكية على توصيف الدفاع لـ Tornado Cash، مشيرة إلى أنها تم إطلاقها في عام 2019 كخلاط للعملات المشفرة. تتكون الخدمة من موقع ويب وواجهة مستخدم ومجموعة من العقود الذكية وشبكة من "المرسلين".

اتهمت وزارة العدل الأمريكية رومان ستورم وزميله المطور رومان سيمينوف بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل موقع غير مرخص. خادم نقل العملات وانتهاك العقوبات من خلال إنشاء خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash. تزعم السلطات الأمريكية أن كيانات مثل Lazarus Group في كوريا الشمالية تستخدم Tornado Cash لغسل الأموال.

مستندات المحكمة المودعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. المصدر: Court Audience

في سبتمبر 2023، دفع ستورم بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 2 مليون دولار بعد وقت قصير من اعتقاله. وهو محظور في المقام الأول من السفر خارج نيويورك ونيوجيرسي وواشنطن وأجزاء من كاليفورنيا. ومع ذلك، في أواخر مارس/آذار، حاول محامو ستورم رفض لائحة الاتهام، قائلين إن السلطات لا تملك أسبابًا لتوجيه الاتهام إليه. وأوضح سيمينوف أنه ساهم في تصميم الكود ولكنه ليس مسؤولاً عن استخدامه.

أكد طلب فريقه القانوني بالرفض أن Tornado Cash لا تعمل كخدمة هجينة للحراسة ولا تستوفي معايير "المؤسسة المالية". وزعموا أن Storm ليس لديها سيطرة على الخدمة ولا يمكنها منع كيانات مثل Lazarus Group من استخدامها.

جادل فريق من المدعين بقيادة داميان ويليامز في الوثائق بأن ستورم كان مسؤولاً عن تشغيل خلاط العملات المشفرة واتهموه بتطوير نظام للمجرمين المجهولين. لقد انتقدوا مؤسسي Tornado Cash لعدم إجراء تغييرات كافية لاستبعاد العناوين الخاضعة للعقوبات.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد خدمات خلط العملات المشفرة.

في 24 أبريل، ألقي القبض على كيون رودريغيز، المؤسس المشارك لشركة خلط العملات المشفرة Samourai Wallet، والرئيس التنفيذي لشركة Samourai Wallet، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ويليام هيل، ووجهت إليهما تهمة التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال، والتي تحمل أقصى عقوبة هي السجن 20 عامًا والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال. ويعاقب على تشغيل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ردًا على الاعتقال الأخير لمؤسس Samourai Wallet، صرح الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، كي يونغ جو، بأن خلط العملات المشفرة الخدمات ليست إجرامية بطبيعتها.