محقق روسي سابق يحصل على 16 عامًا لتلقيه رشوة قياسية بقيمة 1032 بيتكوين من قراصنة

في فضيحة فساد كبرى، حُكم على المحقق الحكومي الروسي السابق مارات تامبييف بالسجن لمدة 16 عامًا لتلقيه رشوة قدرها 1032 بيتكوين من مجموعة قراصنة تُعرف باسم "منظمة الاحتيال". وتمثل الرشوة، التي تقدر قيمتها الآن بنحو 65 مليون دولار، أكبر رشوة في تاريخ روسيا الحديث. وكان تامبييف، الذي كان يعمل مع لجنة التحقيق الروسية منذ عام 2011، يحقق في المجموعة عندما اتُهم بتلقي بيتكوين مقابل عدم مصادرة أصولهم غير القانونية.

مارات تامبييف، مصدر الصورة: IGSU RANEPA

رشوة فساد قياسية في روسيا: يُزعم أن تامبييف حصل على 44.6 مليون دولار في عملة البيتكوين

في أبريل 2022، زُعم أن تامبييف تلقى نصف الرشوة - 516 بيتكوين - عندما كان سعر البيتكوين 43207 دولارًا، مما يجعل قيمة المعاملة 44.6 مليون دولار في ذلك الوقت. بحلول عام 2023، انخفضت قيمة 1032 بيتكوين إلى 28 مليون دولار، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى 65 مليون دولار وفقًا لأحدث التقارير. وعلى الرغم من التقلبات في القيمة، فإن هذه الرشوة أكبر بخمس مرات من الرقم القياسي السابق لقضايا الفساد في روسيا.

السلطات تكشف عن رشوة ضخمة بعملة البيتكوين في قضية تامبييف، وتصادر محافظًا كدليل

اكتشفت السلطات الروسية الرشوة أثناء تفتيش جهاز كمبيوتر تامبييف من نوع ماك، حيث عثرت على ملف بعنوان "صندوق التقاعد" يحتوي على رموز الوصول إلى محفظتي بيتكوين تحتويان على 932.1 و100 بيتكوين. وقد استولى المحققون على هذه المحفظتين، وتم نقل العملة المشفرة إلى محفظة أجهزة Ledger Nano X كدليل في القضية.

كان الراتب الرسمي الذي يتقاضاه تامبييف، والذي بلغ 11.7 مليون روبل (144 ألف دولار أميركي)، متناقضاً بشكل صارخ مع الكميات الضخمة من عملة البيتكوين التي بحوزته، الأمر الذي زاد من الشكوك في ممارسته أنشطة غير قانونية. وصرح نائب المدعي العام الروسي بأن المبلغ الضخم من عملة البيتكوين، والذي تقدر قيمته بنحو 1.6 مليار روبل (26.5 مليون دولار أميركي)، جاء بوضوح من مصادر غير قانونية، الأمر الذي يبرر مصادرة هذه العملة.

تامبييف ينفي مزاعم الفساد وسط أكبر فضيحة رشوة في البيتكوين في روسيا

وقد نفى تامبييف كل الاتهامات، مدعياً ​​أنه وقع ضحية لفقة. وأكد أن أفعاله، وليس جرائم، ساعدت الدولة في استعادة بعض الأصول التي سرقها المتسللون. وإلى جانب زميلته كريستينا لياكوفينكو، التي حُكِم عليها بالسجن تسع سنوات بتهمة مماثلة، يخطط تامبييف لاستئناف قرار المحكمة. ويزعم المتهمان أنهما أدينا ظلماً وأن أفعالهما كانت تهدف إلى خدمة مصالح الأمة.

نجحت الحكومة الروسية في مصادرة أكثر من ثلث عملة البيتكوين التي تم استخدامها في الرشوة. ومع ذلك، لا يزال مكان العملة المشفرة المتبقية غير واضح. وتشير التقارير إلى أن السلطات تواصل التحقيق في القضية، في محاولة لتعقب بقية الأصول الرقمية.

لقد أحدثت إدانة تامبييف موجة من الصدمة في المشهد القانوني والسياسي الروسي. ومع تجاوز الرشوة للرقم القياسي السابق البالغ 1.4 مليار روبل، أصبحت قضية تامبييف الآن واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ روسيا. وقد أدى اكتشاف مثل هذه الرشوة الضخمة إلى إجراء تحقيقات في قضايا فساد أخرى رفيعة المستوى في البلاد، مما يسلط الضوء على التورط المتزايد للعملات المشفرة في الأنشطة المالية غير المشروعة.

دور البيتكوين في قضية تامبييف يسلط الضوء على التحديات في تتبع جرائم العملات المشفرة

إن استخدام البيتكوين في هذه القضية يوضح التحديات التي تواجهها الحكومات في تتبع وملاحقة الجرائم المالية التي تنطوي على العملات المشفرة. ومع تقلب قيمة البيتكوين طوال القضية - من 44.6 مليون دولار عندما تم تلقي الرشوة لأول مرة إلى 65 مليون دولار في الوقت الحاضر - فقد أكد ذلك على الطبيعة المتقلبة للأصول الرقمية والدور المتزايد الذي تلعبه في الجرائم المالية العالمية.

لا تزال تعقيدات الأدلة الرقمية، إلى جانب عدم الكشف عن الهوية الذي توفره العملات المشفرة، تشكل تحديًا لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، كما توضح هذه القضية.