السلطات الفرنسية تبدأ تحقيقًا قضائيًا في Binance بشأن مزاعم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات

بدأ المدعون الفرنسيون تحقيقًا جديدًا في Binance، بشأن مزاعم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.

وقد بدأ التحقيق الفرنسي بعد شكوى واحدة تقدم بها أحد المستخدمين الذي زعم أنه خسر أموالاً بعد الاستثمار عبر المنصة، وذلك لأن المعلومات التي قال إنها وصلت إليه بشكل غير صحيح. كما اشتكى المستخدم من أن المنصة كانت تتداول دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وبحسب تقارير رويترز، فإن Binance متهمة بخرق هذه اللوائح ليس فقط في فرنسا، ولكن في 10 دول على الأقل في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2025، مع مزاعم تتراوح من انتهاكات مكافحة غسل الأموال إلى الفشل في التسجيل كعمليات للأوراق المالية.

في أقل من 24 ساعة بعد الكشف عن هذه الادعاءات، تقدم متحدث باسم Binance لنفي جميع الاتهامات وأوضح أن كل هذه الادعاءات الكاذبة مجرد أخبار قديمة. وأضافت Binance أنها ستقاوم بشدة أي اتهامات موجهة إليها.

"تشعر Binance بخيبة أمل شديدة عندما علمت أن JUNALCO، وهي قسم باريس التابع لمكتب المدعي العام الفرنسي، قد اتخذت قرارًا بإحالة هذه المسألة، التي مضى عليها عدة سنوات، إلى القضاء الفرنسي لمزيد من التحقيق."

التحقيق، الذي فتحه JUNALCO، قسم النيابة العامة في باريس الذي يتعامل مع الجرائم الاقتصادية والمالية، يتضمن جرائم مزعومة وقعت في فرنسا وكذلك على نطاق أوسع في الاتحاد الأوروبي.

بدأت السلطات الفرنسية التحقيق مع Binance لأول مرة في يونيو 2023 بتهمة غسل الأموال المشددة والتوفير غير القانوني لخدمات تداول العملات المشفرة قبل أن تحصل على الموافقة التنظيمية من AMF، الهيئة التنظيمية المالية الفرنسية، في عام 2022.

في ذلك الوقت، أطلق مؤسس Binance، CZ، على الأخبار اسم "FUD" - وهو مصطلح مهين يستخدم في العملات المشفرة لوصف شيء ما باعتباره أخبارًا مزيفة.

لكن السلطات الفرنسية ليست أول من وجه مثل هذا الاتهام إلى Binance. فقد انتقدت العديد من الدول الأخرى أيضًا نموذج الأعمال المشبوه لـ Binance ووصفت البورصة بانتهاك القانون بشكل صارخ.

وعندما كان المدعون العامون الأميركيون يجرون تحقيقا مماثلا مع الرئيس التنفيذي لشركة الصرافة تشانغ بينغ تشاو في العام الماضي، انتقدوا الشركة أيضا لتبنيها نموذج "الغرب المتوحش" الذي رحب بالمجرمين، ولم تبلغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية محددة.

قبل بضعة أشهر فقط، قالت هيئة مراقبة الشركات الأسترالية إنها رفعت دعوى قضائية ضد أعمال المشتقات المحلية لشركة Binance، زاعمة أن عملاء التجزئة لديها حُرموا من حماية المستهلك بعد تصنيفهم بشكل خاطئ على أنهم عملاء جملة.

لكن باينانس تدعي أنه منذ ذلك الحين قامت الشركة بالفعل بالعديد من التغييرات لتصحيح أخطائها وتعزيز ثغراتها التنظيمية. وتقول البورصة إنه منذ العام الماضي، عززت البورصة إجراءات مكافحة غسل الأموال والامتثال، بما في ذلك تنفيذ معايير الهيئة التنظيمية العالمية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العملاء وتحسين تدريب الموظفين.

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، زادت الشركة عدد موظفي فريق الامتثال لديها إلى 645 موظفًا بدوام كامل، كجزء من التزامها المكثف بالامتثال التنظيمي والتحول المستمر منذ تسويتها مع الحكومة الأمريكية في عام 2023.

ويأتي التحقيق في فرنسا في أعقاب تحقيق أولي سابق بدأ في يونيو 2023، عندما حققت سلطات باريس مع Binance بشأن مزاعم تحريض العملاء بشكل غير قانوني وغسيل الأموال المشدد.