Anti-Money Laundering (AML)

يرحب CZ، المؤسس المشارك لشركة Binance، بفكرة العفو الرئاسي لكنه لا يرغب في استئناف دوره كرئيس تنفيذي. بعد إقراره بالذنب في ارتكاب جناية وقضاء أربعة أشهر في السجن، قد يؤدي العفو إلى إعادة تعريف فرصه في مجال العملات المشفرة.

حُكم على رومان ستيرلنغوف، مؤسس شركة Bitcoin Fog لخلط العملات المشفرة، بالسجن لمدة 12.5 عامًا بتهمة غسل أكثر من 400 مليون دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية. كما أمرته المحكمة بمصادرة 395.5 مليون دولار وحصته في محفظة بيتكوين تحتوي على 1345 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 103 مليون دولار.

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى ماكسيميليانو بيليبيس، مشغل بورصة العملات المشفرة AurumXchange، بغسل الأموال وجرائم ضريبية. وإلى جانب مزاعم غسل الأموال، يواجه بيليبيس اتهامات بالفشل في تقديم إقرارات ضريبية على الدخل المكتسب في عامي 2019 و2020.

تخطط هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية لاقتراح عمليات تدقيق خارجية إلزامية للأمن السيبراني لشركات التشفير بعد سرقة 1.5 مليار دولار في أوائل عام 2024، وهي زيادة بنسبة 84٪ عن عام 2023، لتعزيز الدفاعات وحماية المستخدمين.

يخضع تطبيق تيك توك للتدقيق في المملكة المتحدة بسبب مزاعم تشغيله كمنصة لتداول العملات المشفرة دون ترخيص، مما يثير المخاوف بشأن التنظيم المالي. ويعكس هذا الإجراءات الأخيرة ضد منصات مثل تيليجرام، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المزيد من تطبيقات الوسائط الاجتماعية ستواجه تدقيقًا مماثلاً.

تهدف خدمات الحفظ المشفرة الجديدة من Ripple إلى توفير حلول تخزين آمنة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، حيث تعمل الشركة على توسيع أعمالها وسط المنافسة المتزايدة من مقدمي خدمات الحفظ الراسخين.

يسلط تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي من قبل جماعات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا، مع التركيز على التحديات التي تواجه الحكومات في احتواء الوضع.

يواجه أولوميد أوسونكوي محاكمة بتهم متعددة تتعلق بتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقد يقضي ما يصل إلى 26 عامًا في السجن إذا أدين بجميع التهم.

اتهمت السلطات الأميركية مواطنين روسيين بتشغيل خدمة غسيل أموال بالعملة المشفرة، وأعلنت عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنهما، وسط جهود مستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بروسيا.

سيتم إطلاق سراح مؤسس Binance CZ اليوم 27 سبتمبر، قبل يومين من الموعد المحدد، وذلك لأن تاريخ إطلاق سراحه يصادف عطلة نهاية الأسبوع. فهل سيؤدي هذا إلى ارتفاع سعر BNB؟