أبرم مؤسس شركة Gotbit، الذي يواجه حاليًا التلاعب بسوق العملات المشفرة والاحتيال الإلكتروني، صفقة إقرار بالذنب مع المدعين الفيدراليين الأمريكيين للتنازل عن حوالي 23 مليون دولار من العملات المشفرة.
وافق أندريونين، وهو مواطن روسي، على التنازل عن إجمالي 22.9 مليون دولار من العملة المستقرة - 18.7 مليون دولار من USDT و 4.2 مليون دولار من USDC - كجزء من الصفقة، إلى جانب أصول أخرى مرتبطة بالجريمة، وفقًا لوثيقة محكمة اطلع عليها Law360.
وكجزء من الإقرار بالذنب، سيقر أندريونين بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني والتلاعب بالسوق.
في البداية، قد يواجه أندريونين عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني، وعقوبة تصل إلى خمس سنوات بتهمة التآمر للتلاعب بالسوق، بالإضافة إلى غرامات مالية. لكن بعد اتفاق الإقرار بالذنب، قد يحصل المدعى عليه على حصانة كاملة من السجن، بينما تبقى مصادرة ممتلكاته هي العقوبة المالية الوحيدة.
وكجزء من الاتفاقية، وافق أندريونين أيضًا على عدم المشاركة في أي "إصدار أو شراء أو عرض أو بيع لأي عملة مشفرة من أي منصة تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة".
لكن هذا الاتفاق على التنازل عن 23 مليون دولار هو فقط بين أندريونين ومحاميه، وتحتفظ المحكمة بالسلطة التقديرية النهائية بشأن شروط الحكم.
يُعتقد أن أندريونين هو العقل المدبر وراء شركة غوتبيت، التي دبرت مخططًا واسع النطاق للتلاعب بسوق العملات المشفرة. سُجلت المنصة في بليز، ويُقال إنها وفرت حجم تداول زائفًا لمشاريع داخل الولايات المتحدة وخارجها بين عامي 2018 و2024.
يواجه أندروينين، إلى جانب اثنين من مديري غوتبيت، فيدور كيدروف وقاوي جليلي، تهمًا بـ"التداول الوهمي" للعملات المشفرة. وأشارت اتهامات وزارة العدل إلى أن أندروينين ومديري الشركة استخدموا حسابات متعددة لتجنب اكتشافهم بتهمة التداول الوهمي على منصة بلوكتشين العامة.
ومن بين عملاء Gotbit' عملات memecoins Saitama وRobo Inu، والتي تم تحصيل رسومها بشكل منفصل في مخطط الضخ والتفريغ.