تم استخدام هوية مسروقة لمستثمر حافي القدمين لخداع متابعيه

كشف الخبير المالي الأسترالي الشهير سكوت باب، المعروف باسم "المستثمر حافي القدمين"، عن معركته ضد المحتالين في مجال العملات المشفرة الذين اختطفوا هويته لخداع متابعيه.

في 23 ديسمبر، وردت أنباء تفيد بأن بابي وفريقه كانوا يعملون بلا كلل على تحديد وإبلاغ مئات من عمليات الاحتيالفيسبوك مجموعات تستغل صورته لجذب الضحايا إلى عمليات الاحتيال.

أخذ باب الأمور بين يديه وتورط مع المحتالين

مصممًا على كشف المحتالين في مجال العملات المشفرة، اختار Pape التعامل معهم بدلاً من الانتظارفيسبوك لإزالة مجموعاتهم الاحتيالية، والتي قد تزيد من انتشار مخططاتهم.

باستخدام حساب وهمي على الفيسبوك، طلب المشورة الاستثمارية من المحتالين.

وفي غضون ساعات، طلبوا رقم هاتفه ودعوه للانضمام إلى مجموعة حصرية على تطبيق واتساب تسمى "معهد دي بي للثروات".

أثار هذا الأمر فضول بيب، فقام بالبحث عن المعهد عبر الإنترنت، واكتشف وجود بيانات صحفية آلية على منصات مثل Yahoo Finance،فوربس، وLinkedIn.

واحدة من المجموعات الكاذبة العديدة التي تستخدم اسم بابيس

ووصف أحد الإصدارات معهد "DB Wealth Institute"، الذي يُزعم أنه تأسس في عام 2011 على يد "الأستاذ كيليان ميلر"، بأنه يقدم تدريبًا ماليًا ويفتخر بتطوير "AI Financial Navigator 4.0"، وهي أداة تدمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين استراتيجيات التداول.

وبحلول عام 2024، تزعم أنها نجحت في تدريب أكثر من 30 ألف طالب في أكثر من عشر دول.

وأشار إلى:

"في الساعة 11 صباحًا من كل يوم، كان الأستاذ يعطي إشارات التداول الخاصة به. وكان يتم تشجيعك على نشر لقطات شاشة لأرباحك في مجموعة WhatsApp، وهو ما كان يفعله الناس طوال اليوم وطوال الليل. كنت أشك في أنهم روبوتات."

وصف بابي كيف غمر هاتفه بسرعة بأكثر من 200 رسالة يومية فيواتساب مجموعة، حيث شارك المستخدمون نجاحاتهم المفترضة في تداول العملات المشفرة.

وبعد ذلك، اقترب منه مساعد يُدعى "آلي"، الذي نصحه بإجراء تداول طويل عالي المخاطر بمقدار 100 ضعف على عملة بديلة باستخدام "إشارات التداول" التي قدمها الأستاذ المزعوم.

وبإتباع هذه النصيحة، حقق بابي ربحًا بنسبة 81% في 10 دقائق فقط.

ومع ذلك، بعد نجاحه الأولي،المحتالون صعدوا من تكتيكاتهم بسرعة.

لقد قصفته آلي بمئات الرسائل، تسأله عن المبلغ الذي يمكنه استثماره وحتى تحثه على الحصول على قرض للانضمام إلى برنامج الاستثمار الحصري الخاص بهم.

في هذه المرحلة، تعرف بابي على العلامات الدالة على وجود عملية احتيال، مستفيدًا من خبرته السابقة في مساعدة الضحايا الآخرين.

لقد أدرك أن هذا هو التكتيك النموذجي الذي يستخدمه المحتالون للإيقاع بأهدافهم، وقرر التوقف عن الاشتباك قبل أن تتفاقم الأمور أكثر.

"أستاذ" مزيف يروج لإشارات تداول وهمية

وكشف تحقيق بابي أن الجهات التنظيمية والسلطات المالية في الولايات المتحدة حذرت منذ فترة طويلة من عمليات الاحتيال التي تنطوي على "مؤسسات ثروة" وهمية تعمل من خلال منصات مثلواتساب.

تتميز عمليات الاحتيال هذه عادةً بوجود "أستاذ" مفترض يقدم إشارات تداول احتيالية لتشجيع الاستثمارات، إلى جانب مساعد يحافظ على التواصل مع المستثمرين المحتملين.

بمجرد جمع أموال كافية، يختفي المحتالون، وغالبًا ما يعيدون تسمية عملياتهم ويستهدفون ضحايا جدد.

وأوضح بابي:

"تتكون هذه الاحتيالات من ثلاث خطوات: الخطوة الأولى هي الثقة. والخطوة الثانية هي الجشع. والخطوة الأخيرة ــ والأكثر ربحية على الإطلاق بالنسبة للمحتالين ــ هي الخوف".