قامت شركة Tether بتجميد 29.62 مليون من رموز USDT المرتبطة بالأنشطة الإجرامية التي تشمل مجموعة Huione الكمبودية، مما يدل على التزامها بالحفاظ على سلامة عملتها المستقرة وسط التدقيق التنظيمي المتزايد.
وكانت الرموز المجمدة موجودة في محفظة تم تحديدها باسم "TNVaKW"، والتي ربطتها شركة Bitrace، وهي شركة أمنية تعمل بتقنية blockchain، بغسيل الأموال المحتمل لمجموعة Huione Group بغرض الاحتيال وسرقة العملات المشفرة.
تم تجميد المحفظة بعد وقت قصير من التنشيط في 9 يوليو 2024.
تواصل مجموعة Huione التجارة
على الرغم من التجميد، تواصل مجموعة Huione التعامل باستخدام العملات المستقرة USDC.
كشفت Bitrace أن Huione قامت بتحويل 114,800 USDC إلى عنوان TQuFSv جديد بعد التجميد.
تظل عناوين الأعمال الأخرى، مثل TL8TBp، عاملة وتشارك في خدمات الضمان والدفع.
أنشطة مجموعة Huione
تدير مجموعة Huione Group، وهي جزء من تكتل كمبودي مرتبط بعائلة Hun الحاكمة، منصة Huione ضمانة، وهي سوق شعبية لمشغلي عمليات الاحتيال.
منذ عام 2021، بلغ إجمالي المعاملات التي تنطوي على USDT من Tether على هذه المنصة أكثر من 11 مليار دولار، ويشتبه في أن الكثير منها مرتبط بأنشطة احتيالية.
موقف تيثر ضد سوء الاستخدام
يتماشى قرار Tether بتجميد هذه الرموز مع موقفها الاستباقي ضد إساءة استخدام أصولها. في الآونة الأخيرة، قامت شركة Tether بتجميد كميات كبيرة من USDT المرتبطة بمختلف الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك عمليات التصيد الاحتيالي والاتجار بالبشر.
على الرغم من هذه الجهود، لا تزال تيثر تواجه التدقيق ومزاعم التحقيقات التنظيمية.
أطلقت Elliptic سابقًا تحقيقًا في Huione Group
يكشف تقرير Elliptic أن سوق ضمان Huione سهّل أكثر من 11 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة التي تنطوي على غسيل الأموال وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت عبر جنوب شرق آسيا، باستخدام Tether للمدفوعات.
وسلط توم روبنسون، المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة Elliptic، الضوء على شفافية blockchain في تتبع ومنع هذه المعاملات.
يعمل سوق Huione ضمانة بشكل رئيسي باللغة الصينية ويتضمن العديد من قنوات تطبيقات المراسلة الفورية التي يديرها تجار منفصلون.
وتشمل الخدمات بيع البيانات الشخصية، وغسل الأموال، وتطوير مواقع الاحتيال، وأدوات سجن وتعذيب العاملين في مجال الاحتيال.
في حين يتم استخدام طرق دفع مختلفة على المنصة، فإن Tether مفضلة لإمكانية تتبعها مقارنة بالتدفقات الورقية التقليدية.
وشدد متحدث باسم تيثر على الحاجة إلى المشاركة المباشرة لتجميد الأنشطة غير المشروعة، منتقدًا أولئك الذين ينشرون النتائج دون تدخل.
حددت Elliptic المئات من عناوين العملات المشفرة المرتبطة بـ Huione ضمان وتجارها.
وأشار روبنسون إلى أنه يمكن للشركات استخدام تحليلات بلوكتشين لتجنب المعاملات مع هذه الكيانات من خلال فحص المعاملات والمحافظ بحثًا عن روابط إليها.