هل من القانوني الحصول على عمولات من مشاهير الانترنت في دائرة العملة؟

المصدر: المحامي شاو شيوي

المقدمة:

نظرًا لمزايا حركة المرور الخاصة بـ Vs وKOLs الكبيرة في دائرة العملات، فإن العديد من بورصات العملات الافتراضية سيختار التعاون مع في هذا النوع من التعاون الجماعي، تعمل الشخصيات الكبيرة Vs وKOLs في دائرة العملة كقادة أوامر، مما يدفع المستخدمين المبتدئين إلى متابعة الأوامر. يمكن لقادة النظام الحصول على العمولات من المنصة.

كما نعلم جميعًا، يتم تصنيف الأعمال المتعلقة بالعملة الافتراضية على أنها أنشطة مالية غير قانونية في بلدنا، فهل سيكون لنموذج التعاون التجاري المذكور أعلاه مخاطر قانونية ذات صلة لمشغلي الطلب؟

0 1 جرائم الأعمال غير القانونية

يشبه تداول العقود في بورصات العملات الافتراضية العقود الآجلة التقليدية. يتطلب تداول العقود الآجلة التقليدية ترخيصًا للعقود الآجلة ذات الصلة، وبالتالي فإن تشغيل أعمال العقود الآجلة دون الحصول على إذن من السلطات التنظيمية يشكل جريمة تجارية غير قانونية. إذا قاد وكيل الطلب المستخدم إلى إجراء معاملات أوامر العقد، فهل يشكل سلوك البورصة عملية غير قانونية، وهل هناك أي مخاطر قانونية ذات صلة لوكيل الطلب؟

يعتقد المحامي شاو أننموذج أعمال تداول العقود لتبادل العملات الافتراضية لا يشكل جريمة تجارية غير قانونية. وفقًا للمادة 225 من القانون الجنائي، فإن "أي شخص يقوم بشكل غير قانوني بتشغيل أعمال الأوراق المالية أو العقود الآجلة أو التأمين دون موافقة السلطات الوطنية المختصة ذات الصلة، أو يشارك بشكل غير قانوني في أعمال دفع الأموال والتسوية" يشكل جريمة غير قانونية. العمليات التجارية. على الرغم من أن تداول العقود يشبه العقود الآجلة من حيث المبدأ، إلا أنه ليس عملاً تقليديًا للعقود الآجلة. "الأعمال غير القانونية" تتوافق مع مفهوم "الأعمال القانونية". بمعنى آخر، يجب أن يكون لديك عمل تجاري قانوني، وبالتالي لن يكون هناك أي عمل قانوني الأعمال الآجلة: أولئك الذين يحصلون على التراخيص ذات الصلة يتم تصنيفهم على أنهم أعمال غير قانونية. نظرًا لأن الأعمال التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية تم تصنيفها على أنها أنشطة مالية غير قانونية، فمن المستحيل أن تتمتع الشركات المحددة ذات الصلة بمؤهلات الترخيص ذات الصلة. على الرغم من أن جريمة العمليات التجارية غير القانونية تتضمن بندًا شاملاً هو "الأنشطة التجارية غير القانونية الأخرى التي تعطل نظام السوق بشكل خطير" (وبالتالي تسمى "جريمة الجيب")، إلا أن هناك أحكام أكثر تفصيلاً في القوانين واللوائح والتفسيرات القضائية وما إلى ذلك. كما يلزمها، وإلا فلا يجوز للقانون أن ينص صراحة على أنها ليست جريمة.

ومع ذلك، حتى لو كان طلب العقد والأعمال الأخرى الخاصة بتبادل العملات الافتراضية لا يشكل جريمة تجارية غير قانونية، في حالة وجود الظروف التالية، قد يكون مسؤول الأمر معرضًا لخطر قانوني للاشتباه في ما يلي أنواع الجرائم.

02 جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية

الدعوات المشتركة من قبل المستخدمين من خلال رمز KOL لتسجيل حساب صرف. في المستقبل، يمكن منح رسوم معاملات المستخدم في البورصة إلى KOL بنسبة مقابلة من العمولات. قد تصل هذه النسبة إلى 40% أو حتى أعلى.

إذا طلب قائد الطلب من المستخدم دفع رسوم عضوية معينة من أجل الحصول على المؤهل لمتابعة الطلبات، فسيتم الدفع على أساس عدد الموظفين، ويصل طاقم التطوير إلى "30 شخصًا والمستوى 3" موظفو التطوير" في جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي. "أعلاه"، فإن خطر التورط الإجرامي أعلى.

على سبيل المثال (2018) القضية الجنائية رقم 56 في سيتشوان 06، كان المحتوى التجاري لوو وآخرين هو استخدام Litecoin كأداة دفع للتعامل مع أعمال "تأجير آلات التعدين" من موقع ويب من أجل زيادة حجم الأموال، طور وو تدريجياً نموذج عضوية مكون من 11 مستوى يضم أكثر من 100 شخص، واستخدم رسوم العضوية المجمعة للقيام باستثمارات أكبر. تُحظر الأعمال التجارية التي تستخدم العملات الافتراضية وآلات التعدين في بلدنا، لكن المحكمة وجدت في نهاية المطاف أن وو وآخرين مذنبون بتنظيم وقيادة مخططات هرمية لأن سلوكهم كان متسقًا مع خصائص تجنيد الأشخاص، ودفع رسوم العضوية، والتصنيف. وبنفس الطريقة، بغض النظر عما إذا كان نموذج تداول نسخ العملة الافتراضية نفسه ينتهك الأحكام المحظورة للقانون، يجب على KOL الحذر من مخاطر المخططات الهرمية على مستوى جذب مستخدمين جدد.

03 جريمة فتح كازينو

الأعمال التعاقدية في بورصات العملات الافتراضية هل يشتبه في فتح كازينو؟ المقال السابق للمحامي شاو “هل يشكل تشغيل بورصة العملات الافتراضية جريمة فتح كازينو؟ 》 كما تم تحليلها.

وكانت هناك تقارير إخبارية سابقة (1) تفيد بالاشتباه في قيام منصة تداول العملات الافتراضية "bitwell" بالاحتيال، وتم القبض على موظفي الشركة المتورطين. وبعد ذلك غيرت النيابة التهم في هذه القضية وأحالت قضية جريمة فتح كازينو إلى المحكمة. السبب الرئيسي لتغيير الجريمة إلى جريمة فتح كازينو هو التعاقد الدائم في البورصة.

إذا قررت السلطات القضائية أن الأعمال التعاقدية لتبادل العملات الافتراضية تعادل المقامرة، وكانت المنصة مشتبهًا بفتح كازينو، فإن نموذج خصم التوظيف الجديد المذكور في النقطة الثانية من هذه المقالة سيكون مشابهًا لـ البورصة (منصة المقامرة عبر الإنترنت) التي فتحت حسابات وكالة لـ KOLs (الوكلاء) الذين يساعدون في تطوير الأعضاء. يتم تحديد العمولة التي يتلقاها الوكيل المتميز بناءً على مقدار الرهانات والمكاسب والخسائر للمستخدم (المقامر). .

04 الاحتيال

من وجهة نظر المستخدمين، وخاصة المدافعين عن الحقوق، يبدو ذلك أن البورصات ووكلاء النظام جميعهم "يتآمرون" معًا لقطع الكراث عن المستخدمين. ومع ذلك، فإن قائد الطلب ليس موظفًا في البورصة، والطرفان لديهما علاقة تعاونية فقط. إذا كانت هناك عمليات الصندوق الأسود داخل البورصة، أو التلاعب بالواجهة الخلفية، أو التسبب في خسارة المستخدمين لأموال، أو حتى الهروب مع "العملات المعدنية"، فسيتم الاشتباه في قيام المنصة بالاحتيال. وينبغي تحديد ما إذا كان المتداولون يواجهون أيضًا مخاطر جنائية على أساس على حالة الربح، ودرجة المعرفة الذاتية، وما إلى ذلك. الحكم الشامل.

05مكتوب في النهاية

فبراير 2023، منطقة فنغ شيان، شنغهاي أصدرت النيابة الشعبية قضية حُكم فيها على اثنين من وسطاء العقود الآجلة بتهمة "إحضار الأوامر" و"إحضار الأوامر" عبر الإنترنت. وهذه القضية هي الحالة الأولى في البلاد التي يقوم فيها وسيط للعقود الآجلة بتشغيل أعمال استشارات تداول العقود الآجلة بشكل غير قانوني. على الرغم من أن هذه المقالة ذكرت أنه قد يكون من الصعب تحديد الأعمال المتعلقة بتبادل العملات الافتراضية باعتبارها جريمة تجارية غير قانونية، إلا أنه لا يزال من الممكن أن نرى من هذه الحالة أن المؤسسات ليست فقط هي التي تواجه مخاطر قانونية، الخدمات الاستشارية للتنظيم وغيرها من المعاملات قوي> قوي>في الممارسة القضائية، هناك أيضًا إمكانية تنظيمها بموجب القانون الجنائي.

[1]  مكتب الأمن العام المحلي: الاشتباه في قيام منصة تداول العملات الافتراضية "bitwell" بالاحتيال، وتم القبض على 21 مشتبهًا بهم وتم الاستيلاء على 5000 مبلغ نقدي، وأكثر من 10000 يوان_ifeng.com