المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد الشركات بتهمة احتيال العملات المشفرة بقيمة مليار دولار

المدعي العام في نيويورك بدأت ليتيتيا جيمس حملة قانونية كبيرة ضد شركتين متهمتين بإدارة مخطط هرمي بقيمة مليار دولار. وتستهدف الدعوى القضائية شركتي AWS Mining وNovaTech، بزعم أنهما احتالتا على أكثر من 11000 ساكن، معظمهم من المجتمع الهايتي.

ادعاءات الاحتيال: تخضع AWS Mining وNovaTech للتدقيق بسبب وعود استثمارية مضللة

تم اتهام AWS Mining وNovaTech بالوعد بعوائد عالية من خلال أنشطة تعدين وتداول العملات المشفرة المفترضة. ضمنت AWS Mining عائدًا بنسبة 200٪ على الاستثمارات لكنها انهارت في أبريل 2019. بعد ذلك، ادعت NovaTech أنها منصة لتداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية، حيث جذبت أكثر من مليار دولار من الودائع من أغسطس 2019 إلى أبريل 2023. ومع ذلك، تم بالفعل 26 مليون دولار فقط. المتداولة.

مخططات الهرم وبونزي: AWS Mining وNovaTech متهمان باستغلال الروابط الثقافية والدين لتحقيق مكاسب احتيالية

وتصف الشكوى الشركتين بأنهما مخططتان هرميتان تستخدمان أموال الموظفين الجدد لدفع أموال للمستثمرين السابقين. عملت NovaTech أيضًا كمخطط بونزي، حيث أعادت توزيع أرباح التداول المفترضة من المستثمرين الآخرين. أموال. واستغلت الشركات الروابط الثقافية واللغوية، واستهدفت بشكل خاص المستثمرين الهايتيين من خلال التسويق باللغة الكريولية وتقديم المخططات كفرص للحرية المالية.

واستغلت الشركات المجتمعات الضعيفة، مستفيدة من الثقة والإيمان الديني لجذب الضحايا. قام المروجون، بما في ذلك سينثيا وإيدي بيتيون، بتسويق هذه المخططات باعتبارها مسارات للاستقلال المالي. في يونيو 2022، باعت عائلة بيتيونز منزلهم في فلوريدا وهربت إلى بنما، حيث زُعم أنها حولت عشرات الملايين من العملات المشفرة من NovaTech.

المدعي العام يتخذ إجراءات صارمة: جهود لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة المفترسة والسعي لتحقيق العدالة للضحايا

يؤكد المدعي العام جيمس على الطبيعة المفترسة لعمليات الاحتيال هذه، مسلطًا الضوء على كيفية استهدافها للأفراد الأقل قدرة على تحمل الخسائر. ويهدف مكتبها إلى استعادة الأموال المفقودة ومحاسبة مرتكبيها. يمثل التحقيق المستمر جهدًا أوسع لقمع الممارسات الاحتيالية في سوق العملات المشفرة.

يشجع مكتب المدعي العام الأفراد المتضررين على الإبلاغ عن تجاربهم. تهدف هذه الحملة إلى تحقيق العدالة للضحايا وردع الممارسات الاحتيالية في صناعة العملات المشفرة سريعة التطور.

رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد AWS Mining وNovaTech بتهمة الاحتيال على أكثر من 11000 مقيم في مخطط هرمي بقيمة مليار دولار، وتعهد باسترداد الأموال ومحاسبة الجناة.