اعتقلت محكمة في إسطنبول أندرياس سزاكاكس، أحد مؤسسي شركة أوميجا برو، في يوليو/تموز. ويتهم سزاكاكس، الذي اختار اسم إمري أفجي بعد حصوله على الجنسية التركية، بتدبير واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة والفوركس، واحتيال على ملايين الأشخاص على مستوى العالم.
وعدت شركة أوميجا برو، التي تأسست في عام 2019، المستثمرين بعوائد تصل إلى 300% من خلال خوارزمية تداول سرية. وبحسب ما ورد جمعت الشركة 4 مليارات دولار قبل أن تتوقف عن العمل في نوفمبر 2022. في البداية، كان مقر أوميجا برو في دبي، وعملت في بلدان متعددة، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا والمكسيك ونيجيريا.
ومع تزايد التدقيق، أعادت شركة أوميجا برو تسمية نفسها باسم Go Global لكنها واصلت أنشطتها الاحتيالية. وبحلول منتصف عام 2023، أغلقت الشركة أبوابها بالكامل، واختبأ سزاكاكس وشركاؤه المؤسسون.
ألقت السلطات التركية القبض على سزاكاكس بعد تلقيها بلاغا من مصدر مجهول قادها إلى فيلا في منطقة بيكوز بإسطنبول. وكشف التحقيق عن 32 محفظة باردة والعديد من الوثائق المتعلقة بالمعاملات المالية لشركة أوميجا برو. ورفض سزاكاكس تقديم كلمات المرور للأجهزة التي تم مصادرتها.
تم التقاط صورة زاكاتش (إمري أفجي) من صحيفة بيرجون اليومية.
ويأتي اعتقال سزاكاكس في أعقاب اعتقال أحد المسؤولين التنفيذيين الآخرين في شركة أوميجا برو، خوان كارلوس رينوسو، في المكسيك في مارس/آذار 2023. ولا تزال دعاوى قضائية جماعية ضد أوميجا برو جارية في فرنسا والسويد والمملكة المتحدة، ومن المتوقع اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة.
تسلط قضية أوميجا برو الضوء على الانتشار المتزايد لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت الدولية. غالبًا ما تستغل هذه المخططات جاذبية الاستثمارات في العملات المشفرة، مما يترك الضحايا مع موارد محدودة بسبب تحديات إنفاذ القانون الدولي.
بدأت شركة Swan Bitcoin إجراءات قانونية، متهمة موظفيها السابقين، إلى جانب Tether، بمحاولة الاستيلاء على أعمال التعدين الخاصة بها. وتشمل المزاعم سرقة البيانات، واستغلال الموظفين، وإساءة استخدام العلاقات التجارية لإلحاق الضرر بعمليات الشركة. تسعى Swan إلى الحصول على تعويضات وأمر قضائي لمنع المزيد من التدخل.
WenJunقام المحامون الذين يمثلون Binance في معركتها ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة بعمل كشف مذهل.
cryptopotatoتخطط شركة الاستثمار BitRock لوضع 100 مليون دولار في شركات SaaS و fintech و Web3.
Beincryptoقال دائنو جينيسيس إن الطلب يثير مخاوف مختلفة للجنة حيث يجري التحقيق في المعاملات السابقة بين الشركات الشقيقة.
CryptoSlateاضطر العديد من شركات التأمين إلى تعديل سياساتها في ضوء ارتباط الشركات العميلة بـ FTX وانهيارها.
Beincryptoتورنادو كاش هو خلاط تشفير تعرض مؤخرًا لعقوبات من حكومة الولايات المتحدة. المنطق المعطى لـ ...
Bitcoinistتم الإعلان عن نجم كرة القدم في مانشستر سيتي كيفين دي بروين كسفير رسمي للعلامة التجارية لتبادل العملات المشفرة ، Phemex. ال ...
Bitcoinistهل يمكن أن يعني الاعتماد المتزايد للعملات المشفرة أيضًا الابتعاد عن مبادئها اللامركزية؟
Cointelegraphمارتن شكريلي ، الملقب بـ "فارما برو" الذي اشتهر برفع سعر الدواء المنقذ للحياة دارابريم بأكثر ...
Bitcoinistفي حين أن الشراء لن يلقي بظلاله على ما قيمته المليارات من عملات البيتكوين المملوكة لشركات أخرى ، قالت الشركة إنها كان بإمكانها كسب 1.2 مليون دولار إذا باعت ممتلكاتها في نهاية الربع الأول.
Cointelegraph