أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة جينيسيس بدفع غرامة مدنية بقيمة 21 مليون دولار وفرض أمر قضائي دائم لتسوية الاتهامات بأنها شاركت في عروض غير مسجلة ومبيعات للأوراق المالية من خلال أصول مشفرة.
JinseFinanceويأتي هذا الطلب على خلفية حملة نيجيريا على بورصات العملات المشفرة وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
JinseFinanceتوقف Binance سرقة XRP بقيمة 4.2 مليون دولار، وتدعم Ripple بعد الاختراق يتعهد الرئيس التنفيذي تنغ بأنظمة بيئية آمنة، مرددًا المساعدات السابقة في أزمات العملات المشفرة.
Huang Boوقد استفاد أحد المتآمرين الرئيسيين من العملية بحوالي 3 ملايين دولار.
Clementفرضت السلطات على بنك متروبوليتان التجاري غرامة قدرها 30 مليون دولار لتورطه في إساءة استخدام برنامج بطاقة التأشيرة الرقمية المدفوعة مسبقًا.
Hui Xinعرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الإغاثة لمقرض الأصول الرقمية BlockFi الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له بالتخلي عن الغرامة البالغة 30 مليون دولار حتى يتم سداد المستثمرين.
Bitcoinist
Coinlive أشارت التقارير إلى أن وزارة العدل كانت تبحث في Binance بشأن مزاعم غسل الأموال.
Beincryptoيُظهر بحث جديد أن أكبر عدد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة في هيئة الأوراق المالية والبورصات قد حدثت في نيويورك ، لكن الوكالة كانت تزيد مثل هذه الإجراءات في المحاكم الفيدرالية الأخرى.
Othersوفقًا للإجراء ، ستضطر Bittrex إلى دفع 29،280،829.20 دولارًا لانتهاكها اللوائح التنفيذية لـ BSA و FinCEN.
Finbold